ICBC TURKEY BANK A.Ş.

AGM Information • Mar 30, 2018

Summary Info	30.03.2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	28.02.2018
General Assembly Date	30.03.2018
General Assembly Time	10:30
Record Date	29.03.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mah., Dereboyu / 2 Caddesi, No:13, Sarıyer-İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Toplantı tutanağını imzlamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi,

4 - 2017 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

6 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi,

7 - 2018 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereğince Bağımsız Denetçi'nin seçimi,

11 - 2017 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

12 - 2018 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,

13 - Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,

14 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi,

15 - 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerii yapabilmeleri için izin verilmesi,

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	30032018_genel kurul toplantı çağrısı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	30032018 genel kurul bilgilendirme dokumanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Bankamızın 30.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir; -Banka'nın 2017 yılı finansal tabloları onaylandı. -Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi. - Bankamızın 2017 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 42.483.842,98 TL'den, 3.315.501,85 TL'nin geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesinden sonra kalan 39.168.341,13 TL üzerinden Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 1.958.417,06 TL kanuni yedek akçe ayrılması ve kalan 37.209.924,07 TL bakiye karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılması ve yedek akçenin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verildi. -Banka'nın 2018 yılı Kar Dağıtım Politikası onaylandı. -2020 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, KEEN XU, PEIGUO LIU, JIANFENG ZHENG Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, MEHMET HİLMİ GÜLER ve YING WANG Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulu yapılandırılmasında Denetim Komitesi Üyeleri olarak görevlendirilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak belirlenmesine karar verildi. -Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere karar verildi. - Banka'nın 31.03.2016 tarihinde alınan Genel Kurul kararıyla 2016-2017-2018 (3 yıllık) hesap dönemlerine ilişkin olarak Banka denetçisi olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (eski unvanı: Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) 2018 yılı hesap döneminin denetimini kapsayacak şekilde yeniden seçilmesi hususu onaylandı. - 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 2018 yılında yapılacak bağış sınırının 20.000.-USD olarak belirlenmesine karar verildi. -5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine karar verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	30032018_genelkurul_tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	toplantıda hazır bulunanlar listesi_30032018.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	2017_kar dağıtım tablosu.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Bankamızın 30 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'na ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte yer almaktadır.