İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Apr 3, 2018

Summary Info	2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	06.03.2018
General Assembly Date	03.04.2018
General Assembly Time	10:30
Record Date	02.04.2018
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	Ege Palas Oteli, Cumhuriyet Bulvarı, No: 210 Alsancak / İZMİR

Agenda Items

1 - Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,

2 - Şirketimizin 2017 yılı hesap ve işlemlerine ait; - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, - Bağımsız Denetim Raporu'nun, - Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın, okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,

4 - Yönetim Kurulunun 2017 yılı kârına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

5 - Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,

6 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

7 - Yönetim Kurulu üye sayısı ile görev süresinin belirlenmesi, adayların şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,

9 - Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanına ilişkin sürenin 5 yıl uzatılması hakkında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

10 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi,

11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,

12 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2017 Genel Kurul Duyurusu.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2017 GK bilgilendirme notu.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	esassozlesme.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 4	vekalet.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır. - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2017 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu görüşülmüş ve kabul edilmiştir. - Yönetim Kurulu üyeleri 2017 yılı faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmiştir. - Yönetim Kurulunun 2017 yılı kârına ilişkin önerisi görüşülmüş ve kabul edilmiştir. -Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2018 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin seçimi onaylanmıştır. - Şirketin 2017 yılı içinde yaptığı bağışlar ile ilgili bilgi verilmiş ve 2018 yılı içinde yapılacak bağış ve yardım üst sınırı tesbit edilmiştir. - Yönetim Kurulu üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesine karar verilmiş ve Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere; Halil ŞAHİN, Nuri ŞAHİN, Mahmut Nedim KOÇ, Ahmet BAŞTUĞ ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Halis MÜLAYİM ve Hakkı Civan POYRAZOĞLU seçilmiştir. - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi değişikliği Sermaye Piyasası Kurulunun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir. - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurul tarafından izin verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	hazırbulunanlarlistesi03042018.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	030418Toplantı tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.04.2018 tarihinde saat 10.30 da Ege Palas Oteli, Cumhuriyet Bulvarı, No: 210 Alsancak / İZMİR adresinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.