İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

AGM Information • Apr 3, 2018

Summary Info	2017 yılı Olağan Genel Kurul Tescili Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	12.02.2018
General Assembly Date	23.03.2018
General Assembly Time	10:00
Record Date	22.03.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	İş Kuleleri 34330 İş Bankası Oditoryum Binası 4. Levent Beşiktaş-İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - 2017 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2017 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Ana Sözleşmenin 9. Maddesi gereği seçilen üyelerin üyeliklerinin onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

6 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtımı Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, kar dağıtım tarihinin tespit edilmesi,

7 - Tescil edilmiş mevcut esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yazılı muameleler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

11 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,

12 - 2017 yılı bağışlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,

13 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 23 Mart 2018 Cuma günü, saat 10:00'da, İş Kuleleri 34330, İş Bankası Oditoryum Binası 4.Levent /İstanbul adresinde yapılan 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1. Toplantı Başkanlığına, Sn. Murat Bilgiç, oy toplama memurluğuna Sn. Canan Mutlu'nun, tutanak yazmanlığına Sn. Z.Nida Çetin'in seçilmelerine karar verilmiştir. 2. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu müzakere edilerek kabul edilmiştir. 3. 2017 yılına ilişkin bilanço ile gelir tablosu müzakere edilerek onaylanmıştır. 4. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve Esas Sözleşmenin 9. maddesi uyarınca dönem içinde istifa eden Sn. Soner Benli'nin yerine seçilen Sn. Murat Vulkan'ın, Sn. Hasan K.Bolat'ın yerine seçilen Sn. Mehmet Karakılıç'ın, Sn.Bahattin Özarslantürk'ün yerine seçilen Sn. Murat Demircioğlu'nun Yönetim Kurulu üyelikleri müzakere edilerek onaylanmıştır. 5. 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir. 6. Kar Dağıtım teklifi görüşülerek, Şirketin 2017 yılına ait 109.238 bin TL dağıtılabilir net dönem karından 45.000 bin TL'nin bedelsiz pay şeklinde ortaklara birinci temettü olarak dağıtılmasına, kar payı olarak tevdi edilecek payların dağıtımına söz konusu paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını müteakiben başlanmasına karar verilmiştir. 7. Bağımsız Yönetim Kurulu üye aday listesi okundu. Toplantı Başkanı, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin önerge olduğu belirtti. Konuya ilişkin başka önerge olup, olmadığı soruldu.Başka önerge olmadığından,Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sn. Murat Bilgiç, Sn.Şahismail Şimşek, Sn. Murat Vulkan, Sn. Mehmet Karakılıç, Sn. Olgun Tufan Kurbanoğlu, Sn. Buğra Avcı, Sn. Hasan Hepkaya, Sn. Murat Demircioğlu, Sn. Kemal Şahin'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sn. Selim Yazıcı ve Sn. Ayşe Botan Berker' in seçilmelerine karar verilmiştir. 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 10.750 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir. 9. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer verilen işlemler hakkında izin verilmesine karar verilmiştir. 10. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 11. 2018 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Hizmetinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'den alınmasına karar verilmiştir. 12. Yıl içinde yapılan 100 TL tutarındaki bağış hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 13. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 125 Bin TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	03.04.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	23 MART 2018 HAZİRUN CETVELİ-KAP.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	23 MART 2018 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 3	2017 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 23 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları, 3 Nisan 2018 tarihinde tescil edilmiştir.