ICBC TURKEY BANK A.Ş.

Board/Management Information • Apr 3, 2018

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Bankamız Yönetim Kurulu kararı ile ;

Banka'nın 30 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Keen Xu , Peiguo Liu , Jianfeng Zheng Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ying Wang , Mehmet Hilmi Güler yeniden seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Xiangyang Gao Genel Müdür olarak görevine devam etmektedir. Bu anlamda, Yönetim Kurulumuz tarafından görev bölümü ve komitelerin dağılımı aşağıda yer aldığı şekilde belirlenmiştir.

1. Keen Xu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmesine, Yönetim Kurulu Başkanı'nın Yönetim Kurulu toplantısına katılamaması halinde yerine vekalet edecek Yönetim Kurulu üyesinin Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenmesine,

2. 17.04.2017 tarihinde tescil edilen 09.03.2017 tarih ve 1423/01 no.lu Yönetim Kurulu kararıyla Banka'nın Sorunlu Krediler Bölümünden sorumlu olmak üzere İcrai Görevi Olan (Murahhas)  Yönetim Kurulu üyeliğine atanmış bulunan Peiguo Liu'nun İcrai Görevi Olan (Murahhas)  Yönetim Kurulu Üyesi olarak aynen teyit ve devamına,

3. Yönetim Kurulu'nun 22.05.2015 tarih ve 1324/01 no.lu kararıyla Banka'nın Denetim Komitesi'nde görev yapmakta olan Yönetim Kurulu Başkanı Keen Xu'nun ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ying Wang'ın, 30 Mart 2018 tarihli Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulu üyeliklerine yeniden seçilmiş olmaları nedeniyle Denetim Komitesi'ndeki görevlerinin aşağıda belirtildiği şekilde aynen teyit ve devamına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ( II-17.1) kapsamında, Yönetim Kurulu Başkanı Keen Xu'nun Denetim Komitesi'nde Üyeliği nedeniyle 30.03.2018 tarihli Genel Kurul kararıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlendiğinin not edilmesine,

Denetim Komitesi Başkanı  Keen Xu, Denetim Komitesi Üyesi Ying Wang

4. Yönetim Kurulu'nun 22.05.2015 tarih, 1324/01 no.lu kararıyla Banka'nın Aday Gösterme Komitesi görevlerini de yerine getirmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev yapmakta olan Yönetim Kurulu Üyesi Jianfeng Zhengg 'in ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hilmi Güler'in,  30 Mart 2018 tarihli Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulu üyeliklerine yeniden seçilmiş olmaları nedeniyle ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II.17.1)  11.maddesi kapsamında, 06.02.2018 tarih ve 1482/01 no.lu Yönetim Kurulu kararıyla Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine atanan Şeyma İnayet Uygur'un, Kurumsal Yönetim Komitesi'ndeki görevlerinin aşağıda belirtildiği şekilde aynen teyit ve devamına,

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı; Mehmet Hilmi Güler,

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri; Jianfeng Zheng , Şeyma İnayet Uygur

5. Yönetim Kurulu'nun 22.05.2015 tarih ve 1324/01 no.lu kararıyla Banka'nın Ücretlendirme Komitesi'nde görev yapmakta olan Yönetim Kurulu Üyesi Jianfeng Zheng'in ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ying Wang'ın,  30 Mart 2018 tarihli Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulu üyeliklerine yeniden seçilmiş olmaları nedeniyle Ücretlendirme Komitesi'ndeki görevlerinin aşağıda belirtildiği şekilde aynen teyit ve devamına,

Ücretlendirme Komitesi Başkanı; Ying Wang,

Ücretlendirme Komitesi Üyesi; Jianfeng Zheng

6. Yönetim Kurulu'nun 22.05.2015 tarih ve 1324/01 no.lu kararıyla Banka'nın Kredi Komitesi'nde görev yapmakta olan Yönetim Kurulu Başkanı Keen Xu'nun  ve Yönetim Kurulu Üyesi Peiguo Liu'nun, Kredi Komitesi'nin Yedek Üyeleri; Yönetim Kurulu Üyesi Jianfeng Zheng ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ying Wang'ın 30 Mart 2018 tarihli Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulu üyeliklerine yeniden seçilmiş olmaları nedeniyle ve Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür  Xiangyang Gao'nun Kredi Komitesi'ndeki görevlerinin  aşağıda belirtildiği şekilde aynen teyit ve  devamına,

Asil Üyeler ;

Kredi Komitesi Başkanı;  Keen Xu

Kredi Komitesi Başkan Yardımcısı; Xiangyang Gao

Kredi Komitesi Üyesi; Peiguo Liu

Yedek  Üyeler ;

Yönetim Kurulu Üyesi Jianfeng Zheng Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ying

Wang

Yedek Üyeler; herhangi bir toplantıya katılamayacak kredi komitesi üyeleri

yerine görev yapmak  üzere seçilmişlerdir.

karar verilmiştir.