DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Apr 5, 2018

Summary Info	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	05.04.2018
General Assembly Date	07.05.2018
General Assembly Time	11:00
Record Date	06.05.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:142

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı Genel Kurul adına imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi

2 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması,

3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

5 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı karı/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması,

6 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yerine seçilecek üye adedi ve görev sürelerinin tespiti ile seçimlerinin yapılması,

7 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda T.Ticaret Kanununun 395 ve 396.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

10 - 2017 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

11 - TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Yönetim Kurulu'nca 2018 Yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu Sözleşmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

12 - Şirketimizin TTK'nın 376.madde uygulaması ile ilgili durumu konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilerek karar alınması,

13 - Dilek, görüş, soru ve cevaplar.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	dardanel_yönetim kurulu kararı 05.04.2018.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	dardanel_genel_kurul_bilgilendirme.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	dardanel_genel_kurul_ilani.pdf - Announcement Document
Appendix: 4	dardanel_Vekaleten Oy Kullanma Formu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	dardanel_2017 Genel Kurul Gundemi.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Mayıs 2018 pazartesi günü saat :11:00 'de Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad. No:142 Sarıyer - İSTANBUL adresinde yapılacaktır.Genel Kurul toplantı daveti, vekaletname ve bilgilendirme dökümanı ekte, şirket merkezinde ve şirketin www.dardanel.com.tr. adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.