İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

AGM Information • Apr 9, 2018

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	02.03.2018
General Assembly Date	29.03.2018
General Assembly Time	13:30
Record Date	28.03.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ATAŞEHİR
Address	Radisson Blu Hotel, Istanbul Asia - Balo Salonu (Kat:B2), Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No:10 Ataşehir/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,

3 - 2017 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Görüşülmesi,

4 - 2017 Yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması,

5 - 2017 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması,

6 - 2017 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,

7 - 2017 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,

8 - İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Yönetim Kurulu Üye Sayısının Tespiti, Yönetim Kurulu Üye Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespiti Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,

11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2018 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,

12 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması,

13 - 2017 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 2018 Yılı Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,

14 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararlar, ekte yer alan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	09.04.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	İsdemır GK tutanagı.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 29.03.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İskenderun Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 09.04.2018 tarihinde tescil edilmiştir.