TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Apr 12, 2018

Summary Info	Genel Kurul Kararlarının tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	22.02.2018
General Assembly Date	29.03.2018
General Assembly Time	14:00
Record Date	28.03.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonu

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporu'nun, okunması, müzakeresi ve onaylanması

3 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

5 - Yönetim Kurulunun 2017 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması

6 - Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin, ödenecek ücretlerin belirlenmesi

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

8 - SPK düzenlemeleri uyarınca belirlenen bağımsız denetim şirketinin TTK'nın 399. maddesi çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sunulması

9 - 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

10 - 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

11 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, varsa eğer Yönetim Kurulu üyeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 maddesinde sayılan kişiler ile 2017 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi

12 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	TKFEN_2017_GK_Cagrisi.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	TKFEN_2018_GK_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	TKFEN_GK_2017_Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2018 tarihinde saat 14.00'da Büyükdere Caddesi No.209 34394, 4. Levent adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonu Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda; · 2017 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına, · Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine, · 2017 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin aynen kabul edilmesine ve söz konusu kar dağıtım önerisi çerçevesinde; dönem karından karşılanmak üzere ortaklarımıza toplam 232.530.200 TL tutarında brüt nakit kar payı dağıtılmasına ve kar dağıtım tarihinin 04.04.2018 olarak belirlenmesine, · Yönetim kurulu üye sayısının 11 olarak, görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine Ali Nihat Gökyiğit, Cansevil Akçağlılar, Sinan Kemal Uzan, Murat Gigin, Mehmet Ercan Kumcu, Ahmet İpekçi, Çiğdem Tüzün, Zekeriya Yıldırım, Ahmet Çelik Kurtoğlu, Neriman Ülsever ve Gülsüm Azeri'nin seçilmelerine, · Yönetim Kurulu Başkan ve Vekiline aylık brüt 31.000 TL, diğer üyelere aylık brüt 15.500 TL ücret ödenmesine, · 2018 yılı için bağımsız denetim hizmeti almak üzere denetçi olarak seçilen BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin onaylanmasına, · Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine, · Şirketin 2018 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınırın 20.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	06.04.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	TKFEN_Genel_Kurul_Tutanak_2017.pdf - Minute
Appendix: 2	TKFEN_2017_Genel_Kurul_Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 29 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı kararları 6 Nisan 2018 tarihinde tescil edilmiş olup, 12 Nisan 2018 tarih ve 9557 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 335-337 nolu sayfalarında yayınlanmıştır.