ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 12, 2018

Summary Info	2017 Yılına ait Olağan Genel Kurul tescil bildirimi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	27.02.2018
General Assembly Date	27.03.2018
General Assembly Time	14:00
Record Date	26.03.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

3 - 2017 yılına ait Denetçi Raporlarının sonuç kısmının okunması

4 - 2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

5 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması

6 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri

7 - 2017 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

8 - Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti

9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

10 - 2018 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi

11 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

12 - 2018 yılına ilişkin olarak Şirketin yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

13 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 27 Mart 2018 günü saat 14:00'de Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1- Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet HACIKAMİLOĞLU' nun başkanlığında, oy toplama memurluğuna Şerafettin KARAKIŞ' ın, tutanak yazmanlığına Eren MANTAŞ' ın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 2-Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. 3-Denetçi raporları okundu. 4-2017 yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi. 5-Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan seçimler Genel Kurul onayına sunuldu ve onaylandı. 6-Yönetim Kurulu üyeleri 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler. 7-2017 yılının karının kullanım şekli görüşüldü. 2017 yılı dağıtılabilir karından %50 (brüt), %42,50(net) oranında kâr payının 29/03/2018 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi. 8- Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet HACIKAMİLOĞLU, Serra SABANCI, Barış ORAN, Gökhan EYİGÜN, Fatma Dilek YARDIM (Bağımsız) ve Mehmet Nazmi AKDUMAN (Bağımsız) 2020 faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2021 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar, üç yıl süre için görev yapmak üzere seçildi. 9-Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlendi. 10- Şirketin 2018 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasına yaptırılmasına karar verildi. 11- 2017 Yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 12- 2018 Yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Şirket vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) olarak belirlenmesine karar verildi. 13-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	11.04.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	ÇİMSA ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	ÇİMSA ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN LİSTESİ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

2017 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları tescil edilmiştir.