TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

AGM Information • Apr 16, 2018

Summary Info	Güneş Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi Hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	16.04.2018
General Assembly Date	09.05.2018
General Assembly Time	10:30
Record Date	08.05.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Büyükdere Caddesi No:110 Güneş Plaza 34394 Esentepe

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2017 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması

4 - 2017 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 - 2017 Yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi

6 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde olan değişikliklerin onaylanması

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi

9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması

10 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti

11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi

12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

13 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	EK-1-Güneş Sigorta AŞ 2017 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz 2017 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 10:30'da Büyükdere Caddesi No:110 ŞİŞLİ/İSTANBUL adresinde Şirket Genel Müdürlük binasında yapılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin, 9 Mayıs 2018 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.