FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

AGM Information • Apr 24, 2018

Summary Info	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	13.03.2018
General Assembly Date	11.04.2018
General Assembly Time	10:00
Record Date	10.04.2018
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower, Çukurambar Çankaya / ANKARA

Agenda Items

1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi

2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi

3 - 2017 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması

5 - 2017 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması

6 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması

7 - Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri

8 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin müzakeresi ve kararı

9 - 2017 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2018 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi

10 - Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi' nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü ya da reddedilmesi

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2017 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kafaletler ile elde edilen gelir veya menfatler hakkında pay sahipliğine bilgi verilmesi

12 - 2017 yılı içinde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında " ilişkili taraflar" ile faaliyet dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi

14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi

15 - Dilek ve temenniler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2017 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Vekâletname Örneği.pdf - Announcement Document
Appendix: 4	FONET 2017 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU (6).pdf - Announcement Document
Appendix: 5	Fonet_Bilgi_Teknolojileri_A.S..pdf - Audit Commitee Report
Appendix: 6	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Fonet Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi'nin 2017 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.04.2018 Çarşamba günü, saat 10:00'de "Kızılırmak Mahallesi 1445. Sokak No: 2B/18 The Paragon Tower, Çukurambar Çankaya / ANKARA " adresinde, Ankara İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.03.2018 tarihli ve 94566553/431.03 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Sn. Sibel Can'ın gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Bilgilendirme Dokümanı'nı bildirimizin ekinde bulabilirsiniz.

Are There Articles of Association Amendment Relating To Company Head Office In Minutes?

Yes

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	20.04.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

11 Nisanl 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantımız Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak tescil edilmiştir.