MİGROS TİCARET A.Ş.

M&A Activity • Apr 25, 2018

Summary Info	Migros ve Kipa'nın Migros bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılması
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	KIPA

Board Decision Date	18.04.2018
Merger Model	Merger Through Acquisition
Date Of Financial Statements Base To Merger	31.12.2017
Currency Unit	TRY

Acquired Company	Trading On The Stock Exchange/Not Trading On The Stock Exchange	Share Exchange Rate	Group of Share To Be Distributed To Acquired Company Shareholders	Form of Share To Be Distributed To Acquired Company Shareholders
KİPA TİCARET A.Ş.	Trading On The Stock Exchange	0,03203021		Registered

Share Group Info	Paid In Capital	Amount Of Capital To Be Increased Due To The Acquisition (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Target Capital	New Shares To Be Given Due To Merger
MGROS, TREMGTI00012	178.030.000	1.602.327		179.632.327	MGROS, TREMGTI00012

	Paid In Capital	Amount Of Capital To Be Increased Due To The Acquisition (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Target Capital
TOTAL	178.030.000 TL	1.602.327 TL	0 TL	179.632.327 TL

Capital Market Board Application Date Regarding Merger	25.04.2018

Additional Explanations

Şirketimiz tarafından 18.04.2018 tarihinde yapılmış olan birleşme işlemine ilişkin bildirime konu olan; Şirketimizin ("Migros") 31.12.2017 tarihi itibarıyla düzenlenmiş konsolide mali tabloları ve Kipa Ticaret A.Ş.'nin ("Kipa") 31.12.2017 tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali tabloları esas alınarak, Kipa'nın aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ile diğer ilgili mevzuat hükümleri yanı sıra 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 136 ila 158 ve 191 ila 194'üncü maddeleri hükmü ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun kurumların devir muamelelerini düzenleyen 19. ve 20. maddeleri hükümleri çerçevesinde devir alınması suretiyle Migros bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin onay alınmak üzere 25.04.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

Anılan başvuru sebebiyle hazırlanan "Duyuru Metni", Duyuru Metni'nin eki olan 31.12.2017 tarihli birleşme işlemine katılan şirketlerin "Bilanço ve Gelir Tabloları", "Birleşme Sözleşmesi", "Birleşme Raporu", "Uzman Kuruluş Görüşü" ve "Migros'un Esas Sözleşme Tadil Tasarısı" ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Documents Regarding Merger

Appendix: 1	Migros Kipa Birlesme Orani Raporu.pdf - Expert Institution Report
Appendix: 2	Birlesme Sozlesmesi.pdf - Merger Contract
Appendix: 3	Birlesme Raporu.pdf - Merger Report
Appendix: 4	Duyuru Metni.pdf - Announcement Text
Appendix: 5	Migros 2017 Finansallar.pdf - Other
Appendix: 6	Kipa 2017 Finansallar.pdf - Other
Appendix: 7	Migros Esas Sozlesme Tadil Metni.pdf - Other