EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

AGM Information • May 14, 2018

Summary Info	GENEL KURUL TESCİLİ
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	22.02.2018
General Assembly Date	12.04.2018
General Assembly Time	14:00
Record Date	11.04.2018
Country	Turkey
City	İZMİR
District	ALİAĞA
Address	25.CADDE NO:2 ÇAKMAKLI KÖYÜ

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2017 yılına ait bilânço ve kâr – zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

3 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ibra edilmeleri,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,

7 - Şirket Yönetim Kurulu'nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2018 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

8 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler [TRİ] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,

11 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar uzanan kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ve SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Çağrı İlanı .pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimiz 12 Nisan 2018 perşembe günü saat 14:00 da 25.cadde no:2 Çakmaklı-Aliağa-İzmir adresinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; 1-Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Ahmet GENÇER, Sayın Buket GENÇER ŞAHİN, Sayın Sinan GENÇER,Sayın Emircan ŞAHİN,Sayın Sina KINAY, oy birliği ile seçildiler.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise yine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın İhsan ERSAN,Sayın Cezmi ÖZTÜRK oy birliği ile seçildiler. 2-Şirketimizin 2017 yılı karından brüt %100,net %85 oranında nakit temettü dağıtılmasına ve temettü ödemelerinin 07 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 3-Alınan kararlara ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı,Kar Dağıtım Tablosu ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur. 4-Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ve SKP mevzuatına göre bağımsız denetim yapmak üzere 1 yıl süre ile denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	19.04.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	2017_kardagitim_tablosu.pdf - Other Result Document
Appendix: 2	EGE GÜBRE SAN.A.Ş NİN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	EGE GÜBRE SAN.A.Ş. NİN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI.pdf - Minute