TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

AGM Information • May 22, 2018

Summary Info	Güneş Sigorta A.Ş. 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	16.04.2018
General Assembly Date	09.05.2018
General Assembly Time	10:30
Record Date	08.05.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Büyükdere Caddesi No:110 Güneş Plaza 34394 Esentepe

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2017 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması

4 - 2017 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 - 2017 Yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi

6 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde olan değişikliklerin onaylanması

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi

9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması

10 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti

11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi

12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

13 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	EK-1-Güneş Sigorta AŞ 2017 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Mayıs 2018 tarihinde (bugün) saat 10:30' da Şirket Genel Müdürlük binasında, Güneş Plaza, Büyükdere Caddesi, No: 110 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	22.05.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	2017 Genel Kurul Tutanağı 2018 05 09.pdf - Minute
Appendix: 2	2017 Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 09.05.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22.05.2018 tarihinde tescil edilmiştir.