TURCAS PETROL A.Ş.

AGM Information • Jun 21, 2018

Summary Info	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	2017 Yılı Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	21.05.2018
General Assembly Date	21.06.2018
General Assembly Time	10:30
Record Date	20.06.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Conrad Oteli - Beşiktaş / İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi

3 - 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6 - Şirket'in yasal kayıtlarında mevcut Geçmiş Yıl Karlarının, Geçmiş Yıl Zararlarına mahsubu konusunun görüşülmesi ve onaylanması,

7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

8 - Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

10 - Şirketin 2018 yılı Mali Tablo ve Raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,

11 - Şirket ödenmiş sermayesinin; 270.000.000,00-TL'den 255.600.000,00-TL'ye indirilmesi ("Sermaye Azaltımı")

12 - Sermaye Azaltımı sonucunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadili

13 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,

14 - 2017 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

15 - 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1 1.3.6 ve 1.3.7 ilkelerinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

17 - 2017 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

18 - Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,

19 - Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Capital Increase/Decrease
Notification Regarding Retirement Right

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	TP_Tadil Tasarısı.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	gkdavet2017.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	ingcag2017.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	information document.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 5	bilgilendirme dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Turcas Petrol Anonim Sirketi ("~irket"), 2017 yilma ait Olagan Genel Kurul Toplantismi yapmak uzere 21 Haziran 2018 Persembe gunu saat 1O.30'daBesiktas-lstanbul adresindeki Conrad Oteli Toplanti Salonunda istanbul Valiligi Ticaret n Mudurlugu'nun 20.06.2018 tarih ve 90726394-431.03-E-00035261813 sayih yazisi ile gorevlendirilen Bakanhk Temsilcisi Saym FEYYAZ BAL'm istirakiyle toplannustrr. Genel Kurul Toplantisi acilmadan evvel yapilan tetkiklerde: • Esas Sozlesme'nin 27 ve 48'inci maddeleri geregi Olagan Genel Kurul Toplannsi'na ait davet ilanlanmn 25 Mayis 2018 tarih ve 9586 sayih Turkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve 22 Mayis 2018 tarihli Dunya ve Vatan gazetelerinde yayinlandigi; aynca 29 Mayis 2018 tarihinde Kamuyu Aydmlatma Platformu'nda (KAP) duyuruldugu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilan edildigi, • Turk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi geregi, adres bilgilerini Sirket'e bildiren pay sahiplerine Olagan Genel Kurul Toplantisi ile ilgili gundemi ve vekaletname omegini iceren davet mektuplanmn taahhutlu olarak 25.05.2018 tarihinde Atatiirk Oto Sanayi Subesi, Levent, istanbul Postanesi'nden gonderildigi, • Turk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesine gore tanzim edilerek ortaklann tetkikine toplanti mahallinde sunulan Hazirun Cetveli'nde Sirketin 270.000.000 TL'lik ve her biri 1,00 TL nominal degerde 270.000.000 adet paydan 2.847.546,89 adet paym asaleten, 161.458.280,35 adet paym vekaleten olmak uzere toplam 164.305.827.24 adet paym temsil edildigi, imtiyazh pay sahiplerinin Turk Ticaret Kanunu'nun 454. maddesinde ongorulen cogunlugu sagladigi, Turk Ticaret Kanunu ve Sirket Esas Sozlesmesi geregi yeterli cogunlugun bulundugu anlasildigmdan toplantmm acilabilecegi Bakanhk Temsilcisi Saym FEYYAZ BAL tarafmdan bildirilmistir, Sirket Yonetim Kurulu Baskam ERDAL AKSOY'un, Yonetim Kurulu Baskan Vekili Banu AKSOY TARAK<;IOGLU'nun, Yonetim Kurulu Uyesi SAFFET BATU AKSOY'un, Yonetim Kurulu Uyesi MEHMET TiMU<;iN TECMEN'in, Yonetim Kurulu Uyesi AY~E BOTAN BERKER'in, Yonetim Kurulu Uyesi MEHMET SAMi'nin Yonetim Kurulu Uyesi MATTHEW JAMES BRYZA'mn ve Bagunsiz Denetim Kurulusu adma ALPER EKBUL'un toplantida hazir bulundugu tespit edilmi~ olup, ~agldaki giindem maddelerinin goru~iilmesinegec;ilmi~tir. 1. Toplantl, Yonetim Kurulu B~kanl Saym Erdal Aksoy tarafmdan ac;tlml~ve Ba~kanhk Divam'nm te~kiline gec;ilmi~tir. ~irket Esas Sozle~mesi'nin 33. maddesi geregi; Divan B~kanhgl'na Saym Erda! Aksoy, Oy Toplama Memurluklan'na Saym Mehmet TarakC;lOglu, Divan Selr--.,...r.m·' e de Saym Saffet Batu Aksoy oybirr ~1 . lerdir. Timuc;in Tecmen ile Saym Banu Aksoy 7 2. Baskanhk Divam'run Olagan Genel Kurul Toplanti Tutanaklanru imzalamasi hususu Genel Kurul'un onayma sunulmus olup, Divan Heyeti'ne Toplann Tutanagim irnzalama yetkisi katilanlann oybirligi ile verilmistir, Divan Baskam Saym Erdal Aksoy, toplantiya kanhm hakki veren belgelerin mevzuata uygunlugunun yonetim orgamnca kontrol edildigini tespit ederek, hazir bulunanlar listesini imzalarrustir. 3. 2017 yih faaliyetlerine ait 2017 yili Faaliyet Raporu'nun tum pay sahiplerine toplanti oncesinde dagmlrrus olmasi nedeniyle okunmus, kabul edilmesi oylamaya sunulmus olup, 2017 yih Faaliyet Raporu onayi icin yapilan oylama sonucunda ilgili rapor katilanlann oybirligi ile kabul edilmistir. 4. 2017 yih Bagimsiz Denetim Raporu Gorii~ii okunmus ve ilgili rapor gorusmeye acilrmsnr. 2017 yih Bagimsiz Denetim Raporu onayi icin yapilan oylama sonucunda ilgili rapor katilanlarm oybirligi ile kabul edilmistir, 5. 2017 yih finansal tablolan (Bilanco ve Gelir Tablolan) okunmus ve ilgili raporlar gorusmeye acilrmsur. 2017 yih finansal tablolannm onayi icin yapilan oylama sonucunda ilgili raporlar katilanlann oybirligi ile kabul edilmistir, 6. Kabul edilen 2017 yilt faaliyetlerine ait Faaliyet Raporu, Bilanco ve Gelir Tablosu uyannca, 142.474.674,00 TL kar gerceklesmis olup, 31.12.2017 tarihli resmi kayrtlanmizda mevcut 352.618.241,66 TL birikmis karlardan, 348.831.744,13 TL gecmis yil zararlanrun mahsup edilmesine katilanlann oybirligi ile karar verilmistir, 7. Yonetim Kurulu Uyeleri'nin Sirketin 2017 yili faaliyetlerinden dolayi ayn ayn ibrasi icin oylama yapilrms ve katilanlann oybirligi ile kabul edilmistir, (Yonetim Kurulu iiyeleri kendi paylanndan dogan oy haklanru kendi ibralannda kullanmarmslardir.) 8. 2017/23 sayih ve 17.11.2017 tarihli Yonetim Kurulu Karan uyannca Genel Kurul'un onayma tabi olmak iizere Sirketimizde Yonetim Kurulu Baskan Vekili olarak gorev yapan Saym Yilmaz Tecmen'in aynlmasi nedeniyle bosalan Yonetim Kurulu uyeligine TTK'nun 363. Maddesi kapsammda atanan Mehmet Timucin Tecmen'in 2018 yilma ait Olagan Genel Kurul ToplantIsl'run icrasma kadar Yonetim Kurulu Dyesi olarak atanmaslrun onaylanmasma, Baglmslz Yonetim Kurulu Dyesi Saym Ane Botan Berker'in gorev siiresinin doimasl sebebiyle SPK II-17.l sayIll Kurumsal Yonetim Tebligi'nde yer alan 4.3.6 numarah Kurumsal Yonetim ilkesi'nin (g) flkrasl dogrultusunda ve 2018/06 saYlh ve 16.04.2018 tarihli Yonetim Kurulu Karan uyannca Saym Emre Derman'm 2020 yllma ait Olagan Genel Kurul toplantlSlrun icrasma kadar Baglmslz Dye olarak Yonetim Kurulu'nda gorev yapmak iizere atanmasma ve Baglmslz Yonetim Kurulu Dyesi Saym Mehmet Sami'nin gorevinden aynimasl sebebiyle SPK II-17.1 saYlh Kurumsal Yonetim Tebligi'nde yer alan 4.3.6 numarah Kurumsal Yonetim ilkesi'nin (g) flkrasl dogrultusunda ve 2018112 saYlh ve 12.06.2018 tarihli Yonetim Kurulu Karan uyannca Sn. Mustafa Ergen'in 2020 Ylhna ait Olagan Genel Kurul toplantlslrun icrasma kadar Baglmslz Dye olarak Yonetim Kurulu'nda gorev yapmak iizere atanmasma ili~kin oylama yaptlml~ ve katIlanlarm oybirligi ile kabul edilmi~tir. 9. Yonetim Kurulu iiyelerinin 2018 yllma ili~kin iicretleri ile huzur hakkI, ikramiye ve prim gibi haklanrun belirlenmesi konusunda yapIlan oylamada, Sermaye Piyasasl Kurulu'nun Kurumsal Yonetim ilkeleri dogrultusunda, Baglmslz Yonetim Kurulu Dyeleri'nin her birine yIlhk briit 186.000 TL iicret odenmesine; tUm Yonetim Kurulu Dyeleri'ne toplam yllhk briit 2.750.000.- TL 10.2018 yih hesap doneminde finansal raporlann bagimsiz denetimini gerceklestirmek iizere Yonetim Kurulu tarafmdan onerilen; ticaret sicil numarasi 479920, mersis numarasi 0-4350-3032-6000017, vergi dairesi Bogazici Kurumlar V.D.,vergi numarasi 4350303260, Maslak Mahallesi Eski Buyukdere Cad. No:27 Daire:54-57-59 Kat:2-3-4 Sanyer istanbul adresinde yerlesik; Gooey Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Musavirlik Anonim Sirketi'nin (Ernst & Young Global Limited Sirketi'nin bir iiyesidir) secimi icin yapilan oylama sonucunda bahsi gecen Denetim Sirketi 130,737 red oyuna karsihk 150.557.663,96 evet oyu ile oycoklugu ile kabul edilmistir. 11. Mevzuata uygun sekilde geri almrms bulunan 14.471.335,91 TL nominal bedelli Sirket kendi paylannm 14.400.000,00 TL'lik kismmm, Basbakanhk Sermaye Piyasasi Kurulu'nun 30.03.2018 tarih ve 29833736-110.01-E.3663 sayih izni ile T.C. Giimriik ve Ticaret Bakanhgi iy Ticaret Genel Mudurlugu'nun 30.05.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayih izni dogrultusunda; Sermaye Piyasasi Kurulu'nun II-22.1 sayih Geri Alman Paylar Tebligi'nin 19 uncu maddesinin dokuzuncu fikrasi uyannca fon cikis; gerektirmeyen sermaye azaltmu usullerine gore itfa edilerek, TTK'nun 473 uncu maddesinin ikinci fikrasi ile 474 tlncii ve 475 inci maddelerinden muaf olmak uzere, 270.000.000,00 TL olan giincel Sirket odenmis sermayesinin 255.600.000,00 TL'na azalnlmasi ve Sermaye Azaltimma Iliskin Yonetim Kurulu Raporunun onaylanmasma iliskin oylama yapilrms ve katilanlann oybirligi ile kabul edilmistir. 12. Sermaye Azaltnm sonucunda T.C. Basbakanhk Sermaye Piyasasi Kurulu'nun ve T.C. Giimriik ve Ticaret Bakanhgi i~ Ticaret Genel Mudurlugu'nnn amlan izinlerinde belirtildigi sekilde Sirket Ana Sozlesmesi'nin "Sermaye ve Paylar" bashkh 6. maddesinin tadil edilmesine iliskin oylama yapilrms ve katilanlann oybirlig ile karar verilmistir. Tadil metinleri tutanak ekindedir. 13. Sirket Yonetim Kurulu'nun 16.04.2018 tarih ve 201817 sayih karanrun miizakeresi sonucu; Sermaye Piyasasi Kurulu diizenlemelerine uygun olarak hazirlanrms ve bagimsiz denetimden gecmis 31.12.2017 tarihli konsolide mali tablolara gore, Gecmis YIl Zararlan nedeniyle daginlacak kar olusmadigindan bu yil nakit temettii dagitrnamasma iliskin oylama yapilmis ve katilanlann oybirligi ile kabul edilmistir. 14.2017 yih icerisinde Esas Sozle~me ve bagl~ politikasma uyumlu olarak Ko~ Universitesi'ne 127.498 TL, John Hopkins Universitesi'ne 53.486 TL, Tiirk Sanayicileri ve i~ insanlan Dernegi'ne (TUSiAD) 36.382 TL, istanbul Teknik Universitesi'ne 22.500 TL, Tiirk Egitim Goniilliileri Vakfl'na 17.817 TL, Tiirk Giri~im ve i~ DOOyasl Konfederasyonu'na 11.000 TL, Tiirk Egitim Vakfl'na 5.300 TL, Ege Orman Vakfl'na 5.000 TL olmak iizere toplam 278.983 TL bagl~ yaplldlgma ili~kin ortaklara bilgi verilmi~tir. 15. YII i~erisinde ii~OOciiki~iler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmi~ olan gelir ve menfaatler hakkmda Genel Kurul'a bilgi verilmi~ olup, 2017 Ylh iyerisinde verilmi~ herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve elde edilmi~ gelir ile menfaat bulunmamaktadu. U~OOcii ki~iler lehine daha onceki yIllarda verilmi~ olan mevcut teminat, rehin ve ipoteklere ili~kin bilgiye 31.12.2017 tarihli Baglmslz Denetim Raporu'nun 13 numarah dipnotunda yer verilmi~tir. 16. Yonetim kontrolOOii elinde bulunduran pay sahiplerinin, yonetim kurulu iiyelerinin, idari sorumlulugu bulunan yoneticilerin ve bunlann e~ ve ikinci dereceye kadar kan ve Slhri hlSlmlarmm, ~irket ortakllk veya bagh 0 klan ile 9lkar ~atl~masma neden olabilecek onemli i~lemler e/veya ortakhgm ve a171ortald~anruo~=gireo tieari i~tiirilndj~~/ ,I ----'I (fl- p--= jYV.. islemi kendi veya baskasi hesabma yapmasi ya da ayrn tiir ticari islerle ugrasan bir baska ortakhga sorumlulugu simrsiz ortak sifatiyla girmesine iliskin Yonetim Kurulu'muza ulasan herhangi bir bilgi bulunmamaktadir. Aynca, Yonetim Kurulu uyeleri ve list duzey yoneticiler dismda imtiyazh bir sekilde ortakhk bilgilerine ulasma imkam olan kimselerin kendileri adma ortakhgm faaliyet konusu kapsammda islem yaptiklanna dair de Yonetim Kurulu'muza ulasan herhangi bir bilgi bulunmamaktadir. 17. 2017 yih icerisinde ili~kili Taraflarla yapilan islemlerle ilgili olarak Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Kurumsal Yonetim Tebligi uyarmca iliskili taraflarla yapilan islemler Turcas Petrol A.~. 31 Arahk 2017 tarihli UFRS konsolide mali tablolann 27 numarah dipnotunda pay sahipleri ile paylasilrmsnr ve pay sahiplerinin bilgilerine sunulmustur. 18. Yonetim Kurulu Baskaru ve Uyeleri'ne TUrk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsammda gerekli izinlerin verilmesine iliskin oylama yapilrms ve katilanlann 130.737 red oyuna karsihk 150.557.663,96 kabul oyu ile oycoklugu ile kabul edilmistir, 19. Pay sahipleri tarafmdan yoneltilen sorularm aciklanmasma gecilmis, ortaklann dilek ve temennileri dinlenerek ilgili cevaplar verilmis ve notlar ahnrmstir, Kayagazi ile ilgili yoneltilen soruya, Sn. Erdal Aksoy tarafmdan detayhca aciklama yapilrrnsur. Yonetim Kurulu Uyelerine aynlanlara tesekkur ve takdir yeni atanan yonetim kurulu Uyelerine basanlar diledi. 2040 yihnda elektrik tiiketiminin havayollarmda artacagim iletti. Aynca Bagl~ miktarmm artmasi gerektigini i1ettiler. Sn. Erdal Aksoy tarafmdan bu projeler icinde olacaklanm ve teknoloji yonunde gelisecegi yonunde kararh olduklanm ilettiler.Akaryakitm yanmda elektrik ile cesitlendirilmeye gidildigi yonunde bilgi verilmistir, Hisse degeri ile ilgili sorusuna Sn. Erdal Aksoy tarafmdan detayhca aciklama yapilrmsttr, Baska soz alan olmadigmdan Divan Baskanhgi'nca toplanti kapatilrms ve isbu tutanak toplanti yerinde, bes nusha halinde tanzim ve imza edilmistir, Tarih: 21 Haziran 2018
Are There Articles of Association Amendment Relating To Company Title In Minutes?	Yes

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Capital Increase/Decrease	Accepted
Notification Regarding Retirement Right	Approved

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	2017gkhazirun.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	toplantitutanagi2018.pdf - Minute
Appendix: 3	Kar Dagitim Tablosu 2017.pdf - Other Result Document
Appendix: 4	Dividend Distrubution Table 2017.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin daha önce 30 Mayıs 2018 olarak ilan edilen 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi, prosedürel nedenlerden dolayı, aşağıda belirtilen aynı gündemi görüşüp karara bağlamak ve Conrad İstanbul Bosphorus Oteli Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılmak üzere 21 Haziran 2018 Perşembe günü saat 10.30 olarak değiştirilmiştir.

Gündem:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

3. 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6. Şirket'in yasal kayıtlarında mevcut Geçmiş Yıl Karlarının, Geçmiş Yıl Zararlarına mahsubu konusunun görüşülmesi ve onaylanması,

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

8. Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi,

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

10. Şirketin 2018 yılı Mali Tablo ve Raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi'nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,

11. Şirket ödenmiş sermayesinin; 270.000.000,00-TL'den 255.600.000,00-TL'ye indirilmesi ("Sermaye Azaltımı")

12. Sermaye Azaltımı sonucunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadili

13. Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması,

14. 2017 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15. 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1 1.3.6 ve 1.3.7 ilkelerinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

17. 2017 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

18. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,

19. Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulu'nuzun Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.