İNNOSA TEKNOLOJİ A.Ş.

AGM Information • Jun 28, 2018

Summary Info	28.06.2018 Tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	10.05.2018
General Assembly Date	28.06.2018
General Assembly Time	11:00
Record Date	27.06.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	TUZLA
Address	Aydınlı Mahallesi Birlik OSB Batı Caddesi 5.Sokak No:1 K:2

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2017 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin okunması, müzakeresi,

3 - 2017 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

4 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,

8 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılında yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,

11 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi 1.fıkrası hükümlerine göre Şirketimizin 31.12.2017 tarihli bilançosu üzerinden gerçekleşen sermaye kaybı nedeniyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenen iyileştirici tedbirlerin sunulması,

12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395.va 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi sunulması.

13 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2017 Yılı Genel Kurul Gündemi.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2017 Yılı Vekaletname Örneği.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ekte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Toplantı tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun cetveli.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

28.06.2018 tarihinde Şirket merkezinde gerçekleştirilen 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin tutanak ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur.