ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

M&A Activity • Jul 2, 2018

Summary Info	Şirketimizin Anel Telekomünikasyon Elektronik Sist. San. ve Tic.A.Ş. ile Birleşmesine ilişkin Birleşme Raporunun Revize Edilmesi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	ANELE, ANELT, ANELT

Board Decision Date	30.04.2018
Merger Model	Merger Through Acquisition
Date Of Financial Statements Base To Merger	31.12.2017
Currency Unit	TRY

Acquired Company	Trading On The Stock Exchange/Not Trading On The Stock Exchange	Share Exchange Rate	Group of Share To Be Distributed To Acquired Company Shareholders	Form of Share To Be Distributed To Acquired Company Shareholders
ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Trading On The Stock Exchange	0,2010266	A GRUBU ORTAKLARA A, B GRUBU ORTAKLARA B	Bearer

Share Group Info	Paid In Capital	Amount Of Capital To Be Increased Due To The Acquisition (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Target Capital	New Shares To Be Given Due To Merger
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAEPT00025	22.188.841	1.092.853,09		23.281.694,09	A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAEPT00025
B Grubu, ANELE, TREAEPT00017	87.811.159	6.478.241,91		94.289.400,91	B Grubu, ANELE, TREAEPT00017

	Paid In Capital	Amount Of Capital To Be Increased Due To The Acquisition (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Target Capital
TOTAL	110.000.000 TL	7.571.095 TL	0 TL	117.571.095 TL

Capital Market Board Application Date Regarding Merger	30.04.2018
Was The Process Completed For The Merging Companies?	No

Additional Explanations

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. ve Ticaret A.Ş.'nin Birleşme işlemine ilişkin olarak 30.04.2018 tarihli KAP duyurumuz ekinde kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaştığımız Birleşme Raporu'nun "P. Birleşme İşlemi İle Ulaşılmak İstenen Hedeflerin Gerçekleştirilmesini Önleme İhtimali Bulunan Muhtemel Riskler" başlığı altından yer alan;

"a- Birleşme işleminin Birleşme Tebliğinin 6/1 maddesi uyarınca 30.06.2018 tarihine kadar Anel Elektrik ve Anel Telekom genel kurullarında onaylanması gerekmekte olup, genel kurulların belirtilen tarihe kadar toplanarak işlemi onaylamaması halinde birleşme işlemi 31.12.2018 tarihli finansal tabloları ile yapılamayacaktır." maddesi sehven hatalı yazılmış olup, düzeltilmiş şekli aşağıda ve ekte yer almaktadır.

a- Birleşme işleminin Birleşme Tebliğinin 6/1 maddesi uyarınca 31.08.2018 tarihine kadar Anel Elektrik ve Anel Telekom genel kurullarında onaylanması gerekmekte olup, genel kurulların belirtilen tarihe kadar toplanarak işlemi onaylamaması halinde birleşme işlemi 31.12.2017 tarihli finansal tabloları ile yapılamayacaktır."

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

Documents Regarding Merger

Appendix: 1	PwC_Anel Elektrik_Uzman Kuruluş Raporu_Yönetici Özeti.pdf - Expert Institution Report
Appendix: 2	Birleşme Sözleşmesi.pdf - Merger Contract
Appendix: 3	Esas sözleşme tadil metni.pdf - Other
Appendix: 4	DUYURU METNİ 1.pdf - Announcement Text
Appendix: 5	DUYURU METNİ 2.pdf - Announcement Text
Appendix: 6	DUYURU METNİ 3.pdf - Announcement Text
Appendix: 7	DUYURU METNİ 4.pdf - Announcement Text
Appendix: 8	DUYURU METNİ 5.pdf - Announcement Text
Appendix: 9	DUYURU METNİ 6.pdf - Announcement Text
Appendix: 10	Birleşme Raporu.pdf - Merger Report