KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jul 5, 2018

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

yoktur.

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

1. 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde;

a. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçimleri gerçekleşen Sn.Gamze Hatice Cizreli (Başkan) ve Sn.Ayşe Güçlü Onur'un (Üye) Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine;

b. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ayşe Güçlü Onur (Başkan), Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu (Üye), ve  Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Serkan Uyanık'ın (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine,

c. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Gamze Hatice Cizreli (Başkan), Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu (üye) ve Yönetim Kurulu üyesi Sn. Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine seçilmelerine;

2. Tüm murahhas yönetim kurulu pozisyonları/görevlerinin sona erdirilmesine;

3. İşbu Yönetim Kurulu kararlarının KAP'ta açıklanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.