TURCAS PETROL A.Ş.

Board/Management Information • Jul 9, 2018

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

./..

./..

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı uyarınca;

1. Şirketimizde Hukuk Müşaviri olarak göreve başlayan Sn. Göksan Gürel'in Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne ve İcra Komitesi'ne atanmasına,

2. Şirketimiz bünyesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  olarak görev yapmış olan Sn. Mehmet Sami'nin görevinden ayrılması ve yerine Sn. Mustafa Ergen'in  atanması nedeniyle Sn. Mehmet Sami'den boşalan Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığı'na ve Denetim Komitesi üyeliğine Sn. Mustafa Ergen'in atanmasına,

3. Şirketimiz bünyesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  olarak görev yapmış olan Sn. Ayşe Botan Berker'in görevi süresinin tamamlanması nedeniyle Sn. Emre Derman'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olması sebebiyle Sn. Ayşe Botan Berker'den boşalan Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı'na ve Denetim Komitesi Başkanlığına Sn. Emre Derman'ın atanmasına,

4. Komitelerin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

· Sn. Mustafa Ergen (Komite Başkanı)

· Sn. Mehmet Timuçin Tecmen

· Sn. Matthew James Bryza

· Sn. Pınar Saatcıoğlu

· Sn. Erkan İlhantekin

· Sn. Altan Kolbay

· Sn. Göksan Gürel

Riskin Erken Saptanması Komitesi

· Sn. Emre Derman (Komite Başkanı)

· Sn. Banu Aksoy Tarakçıoğlu

· Sn. Erkan İlhantekin

· Sn. Murat Kubilay Şimşek

· Sn. Ayşe Nihal Şeker

· Sn. Göksan Gürel

İcra Komitesi

· Sn. Saffet Batu Aksoy (Komite Başkanı)

· Sn. Erdal Aksoy

· Sn. Banu Aksoy Tarkçıoğlu

· Sn. Arkın Akbay

· Sn. Erkan İlhantekin

· Sn. Altan Kolbay

· Sn. Göksan Gürel

Denetim Komitesi

· Sn. Emre Derman (Komite Başkanı)

· Sn. Mustafa Ergen

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'unuzun Seri: VIII, N54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

According to Turcas Petrol A.Ş.'s Board of Directors decision, the following matters has been resolved.

1. Appointment of Mr. Göksan Gürel, who has been appointed as the Head of Legal, as a member Corporate Governance Committee, Early Detection of Risk Committee and Executive Committee,

2. The appointment of Mr. Mustafa Ergen as the Chairman of the Corporate Governance Committee and member of Audit Committee vaceted from Mr. Mehmet Sami, due to the resignation and replacement of the Independent Member of the Board of Directors of the Company, Mehmet Sami with Mr. Mustafa Ergen,

3. The appointment of Mr. Emre Derman as the Chairman of the Early Detection of Risk Committee and the Chairman of the Audit Committee vaceted from Mrs. Ayşe Botan Berker, due to the end of her term as the Independent Member of the of the Board of Directors of the Company.

4. Formation of the Commitees as shown below;

Corporate Governance Committee:

· Mr. Mustafa Ergen (Chairman)

· Mr. Mehmet Timuçin Tecmen

· Mr. Matthew James Bryza

· Ms. Pınar Saatcıoğlu

· Mr. Erkan İlhantekin

· Mr. Altan Kolbay

· Mr. Göksan Gürel

Early Detection of Risk Committee :

· Ms. Emre Derman (Chairman)

· Ms. Banu Aksoy Tarakçıoğlu

· Mr. Erkan İlhantekin

· Mr. Murat Kubilay Şimşek

· Ms. Ayşe Nihal Şeker

· Mr. Göksan Gürel

Executive Committee:

· Mr. Saffet Batu Aksoy (Chairman)

· Mr. Erdal Aksoy

· Ms. Banu Aksoy Tarkçıoğlu

· Mr. Arkın Akbay

· Mr. Erkan İlhantekin

· Mr. Altan Kolbay

· Mr. Göksan Gürel

Audit Committee:

· Mr. Emre Derman (Chairman)

· Mr. Mustafa Ergen

We hereby declare that our above disclosure is compliant with the principles stated under the  Communiqué No 54 Series VIII of the Capital Market Board, that it reflects the information known to us fully, that the information are compliant with our legal books, records and documents, that we use our best  efforts to obtain the information related to the subject fully and correctly, and that we are responsible for any disclosure herein.

Kind  regards,