DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT

AGM Information • Jul 12, 2018

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

14.06.2018

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

12/07/2018

12/07/2018

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

2017/2018 Mali Yılı 1 Nisan 2017 - 31 Mart 2018 Hesap Dönemi

oda_Date|

		Tarih	Date

12/07/2018

12/07/2018

oda_Time|

		Saati	Time

17.00 (VIE)

oda_Address|

		Adresi	Address

DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustraße 21, 1020 Viyana, Avusturya

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2017/2018 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı. 2. Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması. 3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017/2018 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması. 4. Gözetim Kurulu üyelerinin 2017/2018 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması. 5. Gözetim Kuruluna 2017/2018 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması. 6. 2018/2019 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi. 7. a) Yeni bir kayıtlı sermayenin (2018 Kayıtlı Sermaye) i) Anonim Şirketler Yasasının 153. maddesi 6. fıkrası uyarınca, yasal satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle, doğrudan satın alma hakkı kapsamında, ii) Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek, iii) Ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkanı ile ve b) Esas Sözleşmenin 5. maddesi 3. fıkrasının değiştirilmesi suretiyle oluşturulması hakkında karar alınması.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

Açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin, 12.07.2018 tarihinde, "DO & CO im Platinum, UNIQA Tower, Untere Donaustrasse 21, 1020 Viyana / Avusturya" adresinde, saat 17.00'de (VIE) gerçekleştirilen 2017/2018 Mali Yılı 1 Nisan 2017 - 31 Mart 2018 hesap dönemine  ilişkin 20. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır;

12 Temmuz 2018 Tarihli DO & CO Aktiengesellschaft 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı Oylama Sonuçları

Gündem maddesi 2:

Mali yıl sonu net karının nasıl kullanılacağı hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 572 hissedar, 6.175.080 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 6.175.080

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: %63,37

Toplam geçerli oy sayisi: 6.175.080

Evet oylari: 6.175.080

Hayir oylari: 0

Çekimser: 0

Gündem maddesi 3:

Yönetim Kurulu üyelerinin 2017/2018 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 571 hissedar, 6.165.080 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 6.165.080

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: %63,27

Toplam geçerli oy sayisi: 6.165.080

Evet oylari: 6.164.918

Hayir oylari: 162

Çekimser: 0

Gündem maddesi 4:

Gözetim Kurulu üyelerinin 2017/2018 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 573 hissedar, 3.026.636 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 2.806.236

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: %28,80

Toplam geçerli oy sayisi: 2.806.236

Evet oylari: 2.806.074

Hayir oylari: 162

Çekimser: 220.400

Gündem maddesi 5:

Gözetim Kurulu'na 2017/2018 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 574 hissedar, 6.175.091 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 6.175.091

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: %63,37

Toplam geçerli oy sayisi: 6.175.091

Evet oylari: 6.174.849

Hayir oylari: 242

Çekimser: 0

Gündem maddesi 6:

2018/2019 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi

Mevcudiyet: 574 hissedar, 6.175.091 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 6.175.091

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: %63,37

Toplam geçerli oy sayisi: 6.175.091

Evet oylari: 6.168.572

Hayir oylari: 6.519

Çekimser: 0

Gündem maddesi 7:

a) Yeni bir kayıtlı sermayenin [2018 Kayıtlı Sermaye]

i) Anonim Şirketler Yasası'nın 153. maddesi 6. fıkrası uyarınca, yasal satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle, doğrudan satın alma hakkı kapsamında,

ii) Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek

iii) Ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkanı ile ve

b) Esas Sözleşmenin 5. maddesi 3. fıkrasının değiştirilmesi suretiyle oluşturulması hakkında karar alınması.

Mevcudiyet: 584 hissedar, 6.323.138 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 6,323,138

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 64.89 %

Toplam geçerli oy sayisi: 6,323,138

Evet oylari: 5,923,540

Hayir oylari: 399,598

Çekimser oylar: 0

Ayrıca; Hazirun Cetveli ve Kar Payı Duyurusu ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.

Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ise, orjinal hali olan Almanca versiyonundan Türkçe'ye tercüme edildikten sonra yayınlanacaktır.