FİBABANKA A.Ş.

AGM Information • Jul 19, 2018

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

27/06/2018

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

19/07/2018

19/07/2018

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağanüstü (Extraordinary)

Olağanüstü (Extraordinary)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

-

oda_Date|

		Tarih	Date

19/07/2018

19/07/2018

oda_Time|

		Saati	Time

11:00

oda_Address|

		Adresi	Address

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No 129 Şişli İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

27 Haziran 2018 Tarihli duyurumuzda kamuoyuyla paylaşılmıştır.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

Madde 1- Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ömer Mert tarafından toplantı açılarak aşağıda yer alan gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Madde 2- Toplantı Başkanı olarak Sn. Ömer Mert'in seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığı'na Gerçek Önal'ı ve Oy Toplama Memurluğu'na Hande Akay'ı görevlendirmiştir. Genel Kurul tutanaklarını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmiştir. Madde 3- Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Yönetim Kurulu üyeliklerine üç (3) yıl müddetle görev yapmak üzere Hüsnü Mustafa Özyeğin, Fevzi Bozer, İsmet Kaya Erdem, Mehmet Güleşci, Mevlüt Hamdi Aydın, Memduh Aslan Akçay, Selçuk Yorgancıoğlu ve Hülya Kefeli aday gösterildi. Yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilenler arasından T.C. uyruklu, ..... T.C. Kimlik No'lu, Hüsnü Mustafa Özyeğin; T.C. uyruklu, ........ T.C. Kimlik No'lu, Fevzi Bozer; T.C. uyruklu, ...... T.C. Kimlik No'lu, İsmet Kaya Erdem; T.C. uyruklu, .......... T.C. Kimlik No'lu, Mehmet Güleşci; T.C. uyruklu, .......T.C. Kimlik No'lu, Mevlüt Hamdi Aydın; T.C. uyruklu, ......... T.C. Kimlik No'lu Memduh Aslan Akçay; T.C. uyruklu, ......... T.C. Kimlik No'lu Hülya Kefeli toplantıya katılanların oybirliği ile seçildi. T.C. uyruklu, ............T.C. Kimlik No'lu, Selçuk Yorgancıoğlu yönetim kurulu üyeliğine 76.318.732.791 olumlu oy ile ( oy çokluğu) seçildi. International Finance Corporation'ı temsilen İlker Çetin oylamaya katılmadı. Madde 4- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerine ilişkin, T.T.K.'nın 395 ve 396 'inci maddelerinde hak sayılan izinler oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'ı temsilen İlker Çetin oylamaya katılmadı. Madde 5- Dilekler ve Kapanış'ta kimse söz almadığından toplantıya son verildi.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Bankamız 19/07/2018 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar yukarıda kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Saygılarımızla,