TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jul 27, 2018

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

27/07/2018

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Bugün şirket merkezimizde toplanan yönetim kurulu üyelerimiz aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır.

Şirketimizin 25/07/2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 (üç) yıl süre ile şirketin yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Ali TANRIVERDİ, Burak TANRIVERDİ, Engin NUKAN ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Mustafa ÖZÇINAR ve Abubekir DOĞAN kendi aralarında aşağıda olduğu şekilde görev dağılımı yapılmasına,

1. Şirket  Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ali TANRIVERDİ, Başkan Yardımcılığına Burak  TANRIVERDİ' nin seçilmesine,

2. Sermaye  Piyasası Kurulu (SPK) Seri IV, No. 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin  belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğinde yer alan esaslar  çerçevesinde;

3. Kurumsal  Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sayın Mustafa ÖZÇINAR' ın üyeliğine ise  Burak TANRIVERDİ' nin seçilmesine,

4. Denetimden  sorumlu komite başkanlığına Sayın Mustafa ÖZÇINAR' ın üyeliğine ise  Abubekir DOĞAN' ın seçilmelerine,

5. Kurumsal  Yönetim Komitesinin aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken  Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,

6. Şirketin  günlük işlerinin sevk ve idaresi ile kendisine verilecek diğer görevleri  ifa etmek üzere  İcra Kurulu  oluşturulmasına ve İcra Kurulu Başkanlığı'na Sayın Çağla POLAT'ın üyeliklerine  Sayın Ali TANRIVERDİ, ve Sayın Burak TANRIVERDİ'nin seçilmelerine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.