ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

M&A Activity • Sep 3, 2018

Summary Info	Şirketimizin Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Birleşmesi (güncelleme)
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	ANELE, ANELT, ANELT

Board Decision Date	30.04.2018
Merger Model	Merger Through Acquisition
Date Of Financial Statements Base To Merger	31.12.2017
Currency Unit	TRY

Acquired Company	Trading On The Stock Exchange/Not Trading On The Stock Exchange	Share Exchange Rate	Group of Share To Be Distributed To Acquired Company Shareholders	Form of Share To Be Distributed To Acquired Company Shareholders
ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Trading On The Stock Exchange	0,2010266	A GRUBU ORTAKLARA A, B GRUBU ORTAKLARA B	Bearer

Share Group Info	Paid In Capital	Amount Of Capital To Be Increased Due To The Acquisition (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Target Capital	New Shares To Be Given Due To Merger
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAEPT00025	22.188.841	1.092.853,09		23.281.694,09	A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAEPT00025
B Grubu, ANELE, TREAEPT00017	87.811.159	6.478.241,91		94.289.400,91	B Grubu, ANELE, TREAEPT00017

	Paid In Capital	Amount Of Capital To Be Increased Due To The Acquisition (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Target Capital
TOTAL	110.000.000 TL	7.571.095 TL	0 TL	117.571.095 TL

Capital Market Board Application Date Regarding Merger	30.04.2018
Was The Process Completed For The Merging Companies?	No

Additional Explanations

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 'nin, tüm aktif ve pasifi ile bir bütün halinde Şirketimize "devrolunması" suretiyle, şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin olarak hazırlanan "Duyuru Metni Taslağı" Sermaye Piyasası Kurulunun II-23.2 sayılı tebliğ Ek1 de yer alan diğer belgeler ile birlikte ile onaylanması talebi ile 30/4/2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na gönderilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680220

II.23-2 Sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği 6 ıncı maddesinin birinci fıkrası, "Birleşme veya bölünme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısının hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın başı ile sekizinci ayın sonu arasında yapılması durumunda, birleşme veya bölünme işlemlerinde son yıllık finansal tablolar esas alınır. Genel kurul toplantısının bu dönemin dışındaki bir tarihte yapılması durumunda ise, en az 6 aylık faaliyet dönemini kapsayacak ve finansal tablo tarihi ile genel kurul toplantı tarihi arasında altı aydan fazla süre geçmeyecek şekilde düzenlenecek ara dönem finansal tablolar esas alınır." şeklinde olup, anılan tebliğ hükümleri ve Kurul tarafından onaylı duyuru metninin, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az otuz gün önce kamuya açıklanması gerektiği hususu birlikte göz önüne alındığında birleşme işleminin 31/12/2017 tarihli finansal tablolar üzerinden sonuçlandırılmasının mümkün bulunmadığı anlaşılmakta dır.

Diğer taraftan anılan başvurumuza ilişkin değerlendirme süreci Sermaye Piyasası Kurulunca devam etmektedir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

Documents Regarding Merger

Appendix: 1	PwC_Anel Elektrik_Uzman Kuruluş Raporu_Yönetici Özeti.pdf - Expert Institution Report
Appendix: 2	Birleşme Sözleşmesi.pdf - Merger Contract
Appendix: 3	Esas sözleşme tadil metni.pdf - Other
Appendix: 4	DUYURU METNİ 1.pdf - Announcement Text
Appendix: 5	DUYURU METNİ 2.pdf - Announcement Text
Appendix: 6	DUYURU METNİ 3.pdf - Announcement Text
Appendix: 7	DUYURU METNİ 4.pdf - Announcement Text
Appendix: 8	DUYURU METNİ 5.pdf - Announcement Text
Appendix: 9	DUYURU METNİ 6.pdf - Announcement Text
Appendix: 10	Birleşme Raporu.pdf - Merger Report