UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Nov 4, 2018

Summary Info	Toplantı sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	10.10.2018
General Assembly Date	04.11.2018
General Assembly Time	11:00
Record Date	03.11.2018
Country	Turkey
City	UŞAK
District	UŞAK MERKEZ
Address	Organize Sanayi Bölgesi 103. Cadde No :130 Uşak

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2016-2017 Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2016-2017 yılı Bağımsız Denetçi raporlarının okunması.

4 - 2016-2017 yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - 2016-2017 yılı hesap dönemine faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

6 - 2017 yılı hisse senedi ihraç primlerinin geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesinin kararı

7 - 2016 yılı geçmiş yıl zararları nedeniyle yasal olarak kar dağıtımı yapılamayacağına yönelik yönetim kurulu kararının onayı

8 - 2017 yılı karının dağıtımı hakkında kararın onaya sunulması

9 - 2017-2018 yılı Bağımsız denetçi seçiminin onayı

10 - Yönetim Kurulu üye seçimi

11 - Yönetim Kurulu huzur haklarının belirlenmesi

12 - 2016-2017 yılı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2018 yılı bağış sınırına ilişkin kararın onaya sunulması

13 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat,rehin,ipotek ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaatl hususunda bilgi verilmesi

14 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2016-2017 GK Davet -.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	VEKALETNAME -.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	No
Nonexecution Reason of General Assembly	Umpaş Holding A.Ş.nin 04.11.2018 tarihli 2016-2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiş olup toplantı tutanağı ve Hazirun Listesi ektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	TUTANAK.pdf - Minute
Appendix: 2	BORSA DIŞI HAZİRUN.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	BORSA HAZİRUN.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2016-2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.11.2018 Pazar günü Saat:11 de Osb.103. Cad. No:130 Uşak adresindeki Seranova Seramik A.Ş. toplantı salonunda yapılacaktır.