UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Dec 28, 2018

Summary Info	Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	05.11.2018
General Assembly Date	02.12.2018
General Assembly Time	11:00
Record Date	01.12.2018
Country	Turkey
City	UŞAK
District	UŞAK MERKEZ
Address	Seranova Seramik San.Tic.A.Ş. OSB 103.Cadde No: 130 UŞAK

Agenda Items

1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

2 - 2016-2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

3 - 2016-2017 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması

4 - 2016-2017 yılı hesap dönemini içeren Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

5 - 2016-2017 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası

6 - 2017 yılı hesap dönemine ait Hisse Senedi İhraç Primleri hesabının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesinin görüşülerek karara bağlanması

7 - 2016 yılı geçmiş yıl zararları nedeniyle yasal olarak kar dağıtımı yapılamayacağına yönelik Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması

8 - 2017 yılı karının dağıtımı hakkında kararın onaya sunulması

9 - 2017-2018 yılı hesap döneminin denetimi için Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan bağımsız denetim kuruluşunun onaya sunulması

10 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi

11 - Yönetim kurulu huzur haklarının belirlenmesi ve onaya sunulması

12 - 2016 -2017 faaliyet yıllarında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılı bağış sınırına ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaya sunulması

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

14 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Umpaş- 2016-2017 II. Genel Kurul Gündemi.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	II. Genel Kurul VEKALETNAME -.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ EKTE YER ALMAKTADIR.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	04.12.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	toplantı tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	HAZİRUN BORSA DIŞI.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	HAZİRUN BORSAİÇİ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 02.12.2018 tarihinde yapılan 2016-2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları, Uşak Ticaret sicil Müdürlüğü tarafından 04.12.2018 tarihinde tescil edilmiştir.