YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Jan 7, 2019

Summary Info	Esas Sözleşme Değişikliği Kapsamında SPK'ya Başvuru Yapılması
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	03.09.2018
Authorized Capital (TL)	100.000.000
Paid-in Capital (TL)	24.937.500
Target Capital (TL)	49.875.000

Rights Issue (Via Preemptive Right)

Share Group Info	Paid-in Capital (TL)	Preemptive Rights Amount (TL)	Preemptive Rights Rate (%)	Preemptive Rights Price	Share Group Issued	New Shares' ISIN	Form	Preemptive Rights ISIN Code	Unused Rights Amount (TL)	Amount of Shares Cancelled (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAYL00022	5.000.000	5.000.000	100,00000	1	A Grubu	A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAYL00022	Registered	A Grubu, YAYL3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRYAYL00032
B Grubu, YAYLA, TREYAYL00014	19.937.500	19.937.500	100,00000	1	B Grubu	B Grubu, YAYLA, TREYAYL00014	Bearer	B Grubu, YAYLA(RÜÇHAN), TRRYAYL00040	1.806.460,96

	Paid-in Capital (TL)	Preemptive Rights Amount (TL)	Preemptive Rights Rate (%)	Unused Rights Amount (TL)	Amount of Shares Cancelled (TL)
TOTAL	24.937.500	24.937.500,000	100,00000	1.806.460,960

Explanation About The Shares Not Sold	Hüseyin Yayla tarafından satın alınacaktır.
Rights Issue Ex-Date	11.12.2018
Preemptive Rights Exercise End Date	25.12.2018
Currency Unit	TRY

Other Aspects To Be Notified

Number of Articles of Association Item To Be Amended	6
Capital Market Board Application Date Regarding Articles of Association	07.01.2019
Capital Market Board Application Date	06.09.2018
Capital Market Board Application Result	Approval
Capital Market Board Approval Date	06.12.2018
Property of Increased Capital Shares	Dematerialized Share
Payment Date	13.12.2018
Record Date	12.12.2018

Additional Explanations

Şirketimizin 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 24.937.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 24.937.500 TL tutarında (%100 bedelli) artırılarak 49.875.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilen 24.937.500 TL nominal değerli pay için rüçhan hakları 11 – 25 Aralık 2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 1.806.460,96 TL nominal değerli paylar 27 – 28 Aralık 2018 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışında 5,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL birim fiyatla satılmıştır. Kalan 1.806.455,96 TL nominal değerli paylar Hüseyin Yayla tarafından taahhütname kapsamında halka arz fiyatı ortalaması olan 1,00 TL birim fiyatla satın alınarak sermaye artırım işlemleri tamamlanmıştır.

Artırılan 24.937.500 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (11.12.2018 – 25.12.2018) içerisinde 7.231.238 TL mahsuben ve 15.899.801,05 TL nakden, kalan payların 27 – 28 Aralık 2018 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 5,00 TL, kalan 1.806.455,96 TL nominal değerli payların Hüseyin Yayla tarafından taahhütname kapsamında 1.806.455,96 TL karşılığı mahsuben olmak üzere satışı tamamlanmıştır. Bu kapsamda sermaye artırımı ile birlikte 9.037.693,96 TL mahsuben, 15.899.806,05 TL de nakit girişi sağlanmıştır.

Nakit olarak artırılan 24.937.500 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 49.875.000 TL'ye yükselmiş olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmasına, iş bu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifasına oybirliği ile karar verilmiş olup, 07.01.2019 tarihi itibariyle SPK'ya başvuru yapılmıştır.

Saygılarımızla,

Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.

Supplementary Documents

Appendix: 1	YAYLA Sermaye Maddesi Tadil Metni.pdf