ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Jan 7, 2019

Summary Info	Sermaye Piyasası Kurulu başvuru sonucu ve yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	14.12.2018
Authorized Capital (TL)	600.000.000
Paid-in Capital (TL)	135.750.000
Target Capital (TL)	294.742.951

Rights Issue (Via Preemptive Right)

Share Group Info	Paid-in Capital (TL)	Preemptive Rights Amount (TL)	Preemptive Rights Rate (%)	Preemptive Rights Price	Share Group Issued	New Shares' ISIN	Form	Preemptive Rights ISIN Code	Unused Rights Amount (TL)	Amount of Shares Cancelled (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREODAS00022	8.555.640	10.020.526,3	117,12187	1	B Grubu	B Grubu, ODAS, TREODAS00014	Registered	A Grubu, ODA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRODAS00016
B Grubu, ODAS, TREODAS00014	127.194.360	148.972.424,7	117,12187	1	B Grubu	B Grubu, ODAS, TREODAS00014	Registered	B Grubu, ODAS(RÜÇHAN), TRRODAS00024

	Paid-in Capital (TL)	Preemptive Rights Amount (TL)	Preemptive Rights Rate (%)	Unused Rights Amount (TL)	Amount of Shares Cancelled (TL)
TOTAL	135.750.000	158.992.951,000	117,12187

Explanation About The Shares Not Sold	Burak Altay satış süresi içerisinde satılamayan paylardan 1.500.000 TL tutarlı kısmını satın alacağını taahhüt etmiştir.
Rights Issue Ex-Date	08.01.2019
Preemptive Rights Exercise End Date	22.01.2019
Currency Unit	TRY

Other Aspects To Be Notified

Capital Market Board Application Date	20.11.2018
Capital Market Board Application Result	Approval
Capital Market Board Approval Date	03.01.2019
Property of Increased Capital Shares	Dematerialized Share
Payment Date	10.01.2019
Record Date	09.01.2019

Additional Explanations

Şirketimizin 135.750.000 Türk Lirası olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 294.742.951 Türk Lirasına artırılmasında ihraç edilecek olan 158.992.951 Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin hazırlanan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 03.01.2019 tarih ve 2019/01 sayılı Kurul toplantısında onaylanmış ve 04.01.2019 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.173 sayılı yazı ile tarafımıza bugün tebliğ edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ekte yer almaktadır.

• Pay sahiplerimizin, ellerindeki payların %117,12187'si oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.

• Yeni pay alma hakları (rüçhan haklarının), izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 08.01.2019 ile 22.01.2019 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

• Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullanımında, bir payın nominal değeri 1 Türk Lirası olup, 1 lot (1 adet) pay 1 Türk Lirası'ndan satışa arz edilecektir.

• Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ndan (www.kap.org.tr), Şirketimizin (www.odasenerji.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.oyakyatirim.com.tr) adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

• Yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla borsada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Supplementary Documents

Appendix: 1	Onaylı İzahname Kısım 1.pdf
Appendix: 2	Onaylı İzahname Kısım 2.pdf
Appendix: 3	Onaylı İzahname Kısım 3.pdf