Eniro Group

AGM Information • Apr 27, 2022

Pressmeddelande 2022-04-27

Beslut vid årsstämma i Eniro Group AB (publ)

Eniro Group AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll idag årsstämma som beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag

Med hänsyn till risken för spridning av coronaviruset kunde deltaganden i årsstämman endast ske genom förhandsröstning (sk poströstning).

Årsstämman fattade bl.a. följande beslut:

• 1. Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021 fastställdes.
• 1. Stämman beslutade om disposition av Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning för stamaktier eller preferensaktier lämnas för räkenskapsåret 2021 och att de till stämmans förfogande stående vinstmedlen överförs i ny räkning.
• 1. Stämman beviljande ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2021.
• 1. Stämman beslutade om styrelse- och revisorsarvode i enlighet med valberedningens förslag. Beslutet innebar ett sammanlagt styrelsearvode om totalt 1.600.000 kronor att fördelas med 600.000 kronor till styrelsens ordförande samt 250.000 kr till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolaget. Beslutet innebar vidare att, utöver styrelsearvodet, ingen ersättning skulle utgå för utskottsarbete, att 1.500 kr per möte ska utgå till varje arbetstagarrepresentant (som ett inläsningsarvode), samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
• 1. Stämman beslutade om omval av Mia Batljan, Anders Hugosson samt Urban Hilding samt nyval av Anders Hugosson som styrelsens ordförande. Därtill beslutade stämman om nyval av Hosni Teque-Omeirat och Fredrik Crafoord. För en närmare presentation av ledamöterna hänvisas till www.enirogroup.com.
• 1. Stämman beslutade om omval av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor.
• 1. Årsstämman godkände den av styrelsen upprättade rapporten över ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
• 1. Bolagsstämman fattade inget beslut i anledning av ärendet om omvandling av preferensaktier av serie A till stamaktier av serie A och utbyteserbjudande avseende preferensaktier av serie B.

• I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier i Bolaget.

Fullständig information kring årsstämmans beslut finns på Eniros hemsida, www.enirogroup.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Hugosson, Styrelsens ordförande, tel +46 (0)70 8736250 Robert Puskaric, Verkställande direktör och koncernchef, tel +46 (0)70 519 34 07

Eniro Group AB (publ) är ett svenskt börsnoterat (Nasdag Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro-koncernen har en årlig omsättning på cirka 840 MSEK och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder mikro, små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster med hjälp av såväl externa partnerskap som våra egna lokala sökmotorer. Affärsområdet Dynava erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av succéappen Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.