KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jan 21, 2019

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.01.2019 tarih ve 2019/01 no'lu kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum uyarınca;

1-Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde "Denetimden Sorumlu Komite", "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve ‘Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin oluşturulmasına;  ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi'nin görevlerini yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine,

2- Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine bağımsız üyeler Sn. İbrahim Semih Arslanoğlu ve Sn. Yüce Erim'in seçilmelerine, Sn. Yüce Erim'in Komite Başkanı olarak atanmasına,

3- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine bağımsız üyeler Sn. İbrahim Semih Arslanoğlu, Sn.Yüce Erim ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sn. Zehra Uluç'un seçilmelerine, Sn. İbrahim Semih Arslanoğlu'nun Komite Başkanı olarak atanmasına,

4- Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine bağımsız üyeler Sn. İbrahim Semih Arslanoğlu ve Sn. Yüce Erim'in seçilmelerine, Sn. Yüce Erim'in Komite Başkanı olarak atanmasına,

5- Söz konusu komitelerin görev ve çalışma esaslarının ekteki gibi belirlenerek KAP'ta yayınlanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.