ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Jan 23, 2019

Summary Info	Bedelli Sermaye Artırımında Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	14.12.2018
Authorized Capital (TL)	600.000.000
Paid-in Capital (TL)	135.750.000
Target Capital (TL)	294.742.951

Rights Issue (Via Preemptive Right)

Share Group Info	Paid-in Capital (TL)	Preemptive Rights Amount (TL)	Preemptive Rights Rate (%)	Preemptive Rights Price	Share Group Issued	New Shares' ISIN	Form	Preemptive Rights ISIN Code	Unused Rights Amount (TL)	Amount of Shares Cancelled (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREODAS00022	8.555.640	10.020.526,3	117,12187	1	B Grubu	B Grubu, ODAS, TREODAS00014	Registered	A Grubu, ODA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRODAS00016	0
B Grubu, ODAS, TREODAS00014	127.194.360	148.972.424,7	117,12187	1	B Grubu	B Grubu, ODAS, TREODAS00014	Registered	B Grubu, ODAS(RÜÇHAN), TRRODAS00024	43.506.439,111

	Paid-in Capital (TL)	Preemptive Rights Amount (TL)	Preemptive Rights Rate (%)	Unused Rights Amount (TL)	Amount of Shares Cancelled (TL)
TOTAL	135.750.000	158.992.951,000	117,12187	43.506.439,111

Explanation About The Shares Not Sold	Burak Altay satış süresi içerisinde satılamayan paylardan 1.500.000 TL tutarlı kısmını satın alacağını taahhüt etmiştir.
Rights Issue Ex-Date	08.01.2019
Preemptive Rights Exercise End Date	22.01.2019
Currency Unit	TRY

Other Aspects To Be Notified

Capital Market Board Application Date	20.11.2018
Capital Market Board Application Result	Approval
Capital Market Board Approval Date	03.01.2019
Property of Increased Capital Shares	Dematerialized Share
Payment Date	10.01.2019
Record Date	09.01.2019

Additional Explanations

Şirketimizin 135.750.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 158.992.951 TL bedelli artırılarak 294.742.951 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 22.01.2019 tarihinde tamamlanmıştır.

Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değer 43.506.439,111 TL olup, kalan paylar 24-25 Ocak 2019 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin (www.odasenerji.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.oyakyatirim.com.tr) adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

Supplementary Documents

Appendix: 1	TRODAS RP358.pdf