ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Jan 29, 2019

Summary Info	Bedelli Sermaye Artırımının Tamamlanması Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	14.12.2018
Authorized Capital (TL)	600.000.000
Paid-in Capital (TL)	135.750.000
Target Capital (TL)	294.742.951

Rights Issue (Via Preemptive Right)

Share Group Info	Paid-in Capital (TL)	Preemptive Rights Amount (TL)	Preemptive Rights Rate (%)	Preemptive Rights Price	Share Group Issued	New Shares' ISIN	Form	Preemptive Rights ISIN Code	Unused Rights Amount (TL)	Amount of Shares Cancelled (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREODAS00022	8.555.640	10.020.526,3	117,12187	1	B Grubu	B Grubu, ODAS, TREODAS00014	Registered	A Grubu, ODA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRODAS00016	0	0
B Grubu, ODAS, TREODAS00014	127.194.360	148.972.424,7	117,12187	1	B Grubu	B Grubu, ODAS, TREODAS00014	Registered	B Grubu, ODAS(RÜÇHAN), TRRODAS00024	43.506.439,111	0

	Paid-in Capital (TL)	Preemptive Rights Amount (TL)	Preemptive Rights Rate (%)	Unused Rights Amount (TL)	Amount of Shares Cancelled (TL)
TOTAL	135.750.000	158.992.951,000	117,12187	43.506.439,111

Explanation About The Shares Not Sold	Burak Altay satış süresi içerisinde satılamayan paylardan 1.500.000 TL tutarlı kısmını satın alacağını taahhüt etmiştir.
Rights Issue Ex-Date	08.01.2019
Preemptive Rights Exercise End Date	22.01.2019
Currency Unit	TRY

Other Aspects To Be Notified

Capital Market Board Application Date	20.11.2018
Capital Market Board Application Result	Approval
Capital Market Board Approval Date	03.01.2019
Property of Increased Capital Shares	Dematerialized Share
Payment Date	10.01.2019
Record Date	09.01.2019

Additional Explanations

Artırılan 158.992.951 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakları kullanma süresi (08.01.2019- 22.01.2019) içerisinde 115.486.511,9 TL ve kalan 43.506.439,111 TL nominal değerli payların 24- 25 Ocak 2019 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşan fiyattan satışından 72.276.914,02 TL olmak üzere toplam, 187.763.425,9 TL fon girişi sağlanmıştır. İş bu sermaye artırımında Şirket ortaklarından Sayın Burak Altay ve Sayın Bahattin Özal'ın 6.600.000'er TL tutarlı toplam 13.200.000 TL nakden konulan fonlar nedeniyle oluşan Şirketten olan muaccel alacakları sermaye taahhüdüne mahsup edilmiştir.

Sermaye artımından sağlanan toplam fon miktarı 187.763.425,9 TL olup, mahsuplar yapıldıktan sonra sağlanan brüt fiili nakit girişi 174.563.425,9 TL'dir.