TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Feb 22, 2019

Summary Info	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemi ve Ortaklarımızın Davet Edilmesi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	22.02.2019
General Assembly Date	27.03.2019
General Assembly Time	13:00
Record Date	26.03.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Sabancı Center Sadıka Ana 1 Toplantı Salonu, 34330 4.Levent/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2018 yılına ait Denetçi Raporları'nın okunması.

4 - 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - 2018 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması.

6 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.

7 - 2018 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi

8 - Denetçinin seçimi.

9 - 2018 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

10 - Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

11 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2018 GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22 Şubat 2019 tarih 1962 nolu kararı ile,

Şirketimiz 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 27 Mart 2019 Çarşamba günü, saat 13:00'de Beşiktaş 4.Levent, 34330, Sabancı Center, İstanbul adresinde toplantıya çağrılmalarına karar verilmiştir.