ICBC TURKEY BANK A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2019

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	21.02.2019
General Assembly Date	29.03.2019
General Assembly Time	10:30
Record Date	28.03.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mah., Dereboyu / 2 Caddesi, No:13, Sarıyer-İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi,

4 - 2018 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanununun 363.maddesine göre yapılan atamanın onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

7 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi,

8 - 2019 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi gereğince bağımsız denetçinin seçimi,

11 - 2018 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

12 - 2019 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,

13 - Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6 ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	29032019_genel kurul bilgilendirme dokumanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	29032019_Genel Kurula davet çağrısı.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Bankamız Olağan Genel Kurul toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 29 Mart 2019 Cuma günü saat 10:30'da "Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi, No:13 Sarıyer-İstanbul" adresinde yapılacaktır.