ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2019

Summary Info	2018 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündeminin Tespiti.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	25.02.2019
General Assembly Date	27.03.2019
General Assembly Time	14:00
Record Date	26.03.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

2 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

3 - 2018 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması

4 - 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

5 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulunca seçilen Geçici Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurulun onayına sunulması

6 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri

7 - 2018 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

8 - Denetçinin seçimi

9 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

10 - Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

11 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ÇİMSA-2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	ÇİMSA-2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI.pdf - Announcement Document