SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 4, 2019

Summary Info	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemin Tespiti ve Ortaklarımızın Davet Edilmesi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	04.03.2019
General Assembly Date	28.03.2019
General Assembly Time	11:00
Record Date	27.03.2019
Country	Turkey
City	ADANA
District	SEYHAN
Address	Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan / Adana

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - 2018 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2018 yılına ait denetçi raporlarının özetinin okunması,

4 - 2018 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki,

5 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

7 - 2018 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

8 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

9 - Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması,

11 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ilan 2018 Olağan Genel Kurul.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2018.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.03.2019 tarihli toplantısında,

Ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 28 Mart 2019 Perşembe günü saat 11:00' de Şirket merkezi olan Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan / Adana adresinde toplanmasına karar verilmiştir.