ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2019

Summary Info	Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. Tic. A.Ş. 2018 yılı Olağan Genel Kurul Gündeminin Tespiti
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	05.03.2019
General Assembly Date	17.04.2019
General Assembly Time	09:30
Record Date	16.04.2019
Country	Turkey
City	İZMİR
District	BORNOVA
Address	Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Işıkkent

Agenda Items

1 - Açılış ve Yoklama

2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 15.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi

3 - Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi

4 - 2018 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması

5 - TTK 363. maddesi gereğince dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması

7 - 2018 yılı karı hakkında görüşme ve karar

8 - Şirket Yönetim Kurulu'nca – 2019 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapilan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar

9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi

10 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi

11 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar

12 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme

13 - 2019 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar

14 - Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme

15 - 15- Dilekler, kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	CIMBETON 2018 YILI OLAGAN GK KAP BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

05.03.2019 tarihli ve 451 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirketimiz 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2019 tarihinde Egemenlik Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Işıkkent Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 09:30'da yapılacaktır.