NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2019

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantısının Tarih,Yer ve Gündemi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	05.03.2019
General Assembly Date	28.03.2019
General Assembly Time	14:00
Record Date	27.03.2019
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	KÖRFEZ
Address	Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi, Hereke

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.

3 - 2018 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.

4 - 2018 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülerek karara bağlanması.

6 - 2018 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

7 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların görüşülerek karara bağlanması.

8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin karara bağlanması.

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

11 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması.

12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi.

13 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Çağrı İlanı 2018.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3. Genel Kurul Başlıklı Maddesi Gereği Açıklama.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 5 Mart 2019 tarihli toplantısında, 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 28 Mart 2019 Perşembe günü saat 14:00'de, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi, Hereke Körfez/KOCAELİ" adresinde olağan toplantıya davet edilmesine karar verilmiştir.