SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİİ A.Ş.

AGM Information • Mar 14, 2019

Summary Info	2018 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	14.03.2019
General Assembly Date	25.04.2019
General Assembly Time	10:30
Record Date	24.04.2019
Country	Turkey
City	BALIKESİR
District	EDREMİT
Address	Şirket Genel Merkezi- Yolören Mah.Aşağı Kümeevler Sok. No:37 Edremit/Balıkesir

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi,

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor' unun okunması.

4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket' in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde 2018 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin 2 Eylül 2019 tarihini geçmemek kaydıyla belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri sona ermiş olduğundan üç yıl için Yönetim Kurulunun seçimi.

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.

9 - Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi konusunda bilgi verilmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim Firması'nın onaylanması.

11 - TTK 395. ve 396. maddesi uyarınca yetki verilmesi.

12 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	V E K A L E T N A M E.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Genel Kurul Çağrısı.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 14.03.2019 tarihli Yönetim Kurulunda 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 25.04.2019 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.