DEVA HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Mar 18, 2019

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
PHİLİPP DANİEL HAAS		Male	Chairman of the Board	Financial / Investment Adviser	14.07.2006	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı - CEO	Eastpharma Ltd- New Life Yaşam Sigorta A.Ş.-Eastpharma İlaç Üretim Pazarlama San.ve Tic.AŞ.-Saba İlaç San ve Tic.AŞ.de Yönetim Kurulu Başkanı- Eastpharma Sarl. - Lypanosys Pte Limited Yönetim Kurulu Üyesi. Devatis Gmbh-Devatis A.G.- Devatis Inc.-Devatis Ltd. şirketlerinde direktör-Türkiye İlaç Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yes	0.00003		Dependent Member
MESUT ÇETİN		Male	Vice Chairman of the Board	Mathematician / Statistician / Actuary	14.03.2008	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - CFO	Eastpharma Ltd'de Yönetim Kurulu Üyesi, Saba İlaç San ve Tic.AŞ.'de Yönetim Kurulu Üyesi-CFO.	Yes	0.0002		Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
EŞREF GÜNEŞ UFUK		Male	Member of the Board	Business and administration professionals	27.09.2018	Non-Executive	-	K2C Danışmanlık kurucu ortak	Yes	0		Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746587	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite-Kurumsal Yönetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi; Başkan.
AYŞECİK HAAS		Female	Member of the Board	Electronics Engineer	22.05.2013	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Karma RadyoTelevizyon ve Yayıncılık A.Ş.. Fenerbahçe Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş.. Beyaz Radyo Yayıncılık ve Ticaret A.Ş.. N.A.R.G. Holding A.Ş.. Ares Radyo Televizyon ve Yayıncılık A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi.	Yes	0		Dependent Member
TUNCAY CEM AKKUŞ		Male	Member of the Board	Electronics Engineer	08.04.2015	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.-Mühendislik/Yöneticilik	No	0		Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667557	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite; Kurumsal Yönetim Komitesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi; Üye

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
Philipp Daniel Haas	CEO	Financial / Investment Adviser	Yönetim Kurulu Başkanı - CEO
Mesut Çetin	CFO	Mathematician / Statistician / Actuary	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - CFO
Doğan Varinlioğlu	Türkiye ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı	Pharmacist	Pazarlama, Satış & Ticaret Genel Müdür Yardımcısı
Altuğ Uysal	Teknik Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı		Üretim Tesisi Direktörü - Üretim Operasyonları ve Projeler Direktörü