SÜMER FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Mar 19, 2019

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

19/03/2019

19/03/2019

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

01.01.2018-31.12.2018

oda_Date|

		Tarih	Date

04/04/2019

04/04/2019

oda_Time|

		Saati	Time

14:00

oda_Address|

		Adresi	Address

Esentepe Keskin Kalem Sok.N39/1 Şişli/İSTANBUL

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

Gündem açıklamalar kısmında yer almaktadır.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

Olağan Genel Kurul Gündemi

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

-

-

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

Aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, ortaklarımızın 4 Nisan 2019 Perşembe günü

saat:14:00'da T.T.K'nın 416. Maddesine göre ilansız olarak Keskinkalem Sok.N39/1 Esentepe – Şişli – İstanbul adresinde mukim Şirket Merkezinde 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalamak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi,

3. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

4. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu  Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

5. 2018 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası,

7. Şirket Karının dağıtımının görüşülmesi,

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

9. Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılı için verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi,

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması,

11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi,

12. Dilek ve temenniler.