LDR TURİZM A.Ş.

AGM Information • Mar 21, 2019

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

21/03/2019

21/03/2019

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

01.01.2018-31.12.2018

oda_Date|

		Tarih	Date

21/03/2019

21/03/2019

oda_Time|

		Saati	Time

11:00

oda_Address|

		Adresi	Address

Maslak Mah.Eski Büyükdere Cad. N7 Kat:14 D:55-56 Giz 2000 Plaza Sarıyer/İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1. Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun görüşülmesi, 3. 2018 Yılı Finansal Tablolarının görüşülmesi, 4. 2018 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun görüşülmesi, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 6. Bağımsız Denetçinin ibra edilmesi, 7. 2019 yılı için Bağımsız Denetçi atanması, 8. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi, 9. Kâr dağıtımı ve karın kullanım şeklinin hakkında karar alınması hususunun genel kurula arzı, 10. Dilekler ve Kapanış.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

1. Toplantı Başkanlığı seçimine gidilerek Toplantı Başkanlığı'na METİN BAROKAS seçilerek toplantı başkanlığı oluşturuldu, 2. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı METİN BAROKAS tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi. 3. 2018 yılı finansal tabloları okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi. 4. 2018 yılı bağımsız denetçi raporu okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi. 5. 2018 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyesi oy birliği ile ibra edildi. 6. 2018 yılı çalışmalarından dolayı Bağımsız Denetçi oy birliği ile ibra edildi. 7. Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi N2 K:1 Çağlayan Kağıthane/İstanbul adresinde mukim, 2910012995 vergi numaralı, 262368 ticaret sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne bağlı, 0291001299500019 mersis numaralı Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 2019 yılı için bağımsız denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi. 8. Şirket yönetim kurulu üyesi METİN BAROKAS'a 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarında aylık net 20.000 TL huzur hakkı ödenmiş olup ödenen bu tutarın onaylanmasına ve 2019 yılı sonuna kadar aylık net 20.000 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 9. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları görüşüldü. Kâr dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi. 10. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

21/03/2019

21/03/2019

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

21.03.2019 tarihinde Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza N7 K:14/55-56 Sarıyer / İstanbul adresinde saat 11:00'da gerçekleştirilen Olağa n Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı ekli dosyalardadır.