FİBABANKA A.Ş.

AGM Information • Mar 27, 2019

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

11/03/2019

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

27/03/2019

27/03/2019

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

2018

oda_Date|

		Tarih	Date

27/03/2019

27/03/2019

oda_Time|

		Saati	Time

11:00

oda_Address|

		Adresi	Address

Şirket Merkezi

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

11/03/2019 tarihli bildirimimizde kamuoyunun bilgisine aktarılmıştır.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

Aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Bankamız şirket merkezi adresinde 27/03/2019 saat:11:00'da gerçekleşen 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıdaki konular görüşülerek karara bağlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız,

Saygılarımızla,

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi toplantı gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11.03.2019 tarih ve 9784 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiye süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine 07.03.2019 tarihinde  Gayrettepe /İstanbul şubesinden iadeli taahhütlü mektup ile çağrı yapıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 941.160.553,25-TL sermayesine tekabül eden 94.116.055.325 adet paydan 842.339.802,81 TL'lik sermayeye karşılık 84.233.980.281 adet payının asaleten ve  5.175.275,39.TL'lik sermayeye karşılık 517.527.539 adet payının da vekaleten olmak üzere toplam 84.751.507,820 payının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut  olduğu anlaşılmıştır. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüsnü Mustafa Özyeğin tarafından açılarak gündemin görüşmesine geçilmiştir.

Madde 1- Toplantı Başkanı olarak Sayın Hüsnü Mustafa Özyeğin'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi, Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Gerçek Önal ve Oy Toplama Memurluğu'na Hande Akay görevlendirmiştir.

Madde 2- Banka Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı "Türk Ticaret Kanunu" ve 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış ve Banka pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan 2018 mali yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu okundu; müzakereye açıldı ve söz alan olmadı.

Madde 3- Şirketin 2018 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu bizzat toplantıya katılan Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. yetkilisi Damla Harman tarafından okundu ve müzakereye açıldı; söz alan olmadı.

Madde 4- Şirketin 2018 yılı Bilançosu ile, Kar–Zarar (Finansal) Tablolar okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu Kar–Zarar (Finansal) Tablolar oy birliği ile tasdik edildi.

Madde 5- Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi;  muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı oylandı ve oylamaya katılanların oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, oylamaya katılan ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'ın temsilcisi Ceren Özhan oylamaya katılmadı.

Madde 6- Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Bankanın 2018 yılı net karının Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra kalan safi karın  hissedarlara dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 7- Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Memduh Aslan Akçay, Sayın Hülya Kefeli ve Fevzi Bozer'e 19/03/2019 tarihli Ücretlendirme Komitesi'nin kararı doğrultusunda ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 8- Şirketin 2019 mali yılı için Bağımsız Denetçi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 9- Şirketin 2018 yılına ait Bağlılık Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde 10- 19/03/2019 tarihli Ücretlendirme Komitesi'nin kararı doğrultusunda, personele performans esasına göre,  prim ödenmesi ve söz konusu primin dağıtılması hususunda Ücretlendirme Komitesi'nin  yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 11-  Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerine, T.T.K.'nın 395  ve 396 'inci maddeleri uyarınca izin verilmesine oylamaya katılan ortakların oy birliği ile karar verildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'ın temsilcisi Ceren Özhan oylamaya katılmadı.

Madde 12- Başkaca söz alan olmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.