TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 27, 2019

Summary Info	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Gündem maddesine yeni bir madde eklenmesi

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	22.02.2019
General Assembly Date	27.03.2019
General Assembly Time	13:00
Record Date	26.03.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Sabancı Center Sadıka Ana 1 Toplantı Salonu, 34330 4.Levent/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2018 yılına ait Denetçi Raporları'nın okunması.

4 - 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - 2018 faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması.

6 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.

7 - 2018 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi

8 - Denetçinin seçimi.

9 - 2018 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

10 - Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

11 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

12 - TTK'nın 437. maddesi gereğince ortaklardan Abdullah Günhan Aksoy bilgi alma ve inceleme hakkını kullanmak istediğini gündem maddesi olarak eklenmesini önerdi

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2018 GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2018 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKUMANI.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	2018toplantıtutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	2018hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations