KUYAŞ YATIRIM A.Ş.

AGM Information • Mar 28, 2019

Summary Info	GENEL KURUL TOPLANTI SONUÇLARI
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	01.03.2019
General Assembly Date	27.03.2019
General Assembly Time	14:00
Record Date	26.03.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAHÇELİEVLER
Address	Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış,

2 - Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

4 - 31.12.2018 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5 - Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

7 - 2018 yılı yasal kar dağıtımının müzakereleri ve onaylanması,

8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,

9 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi,

10 - 2019 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi,

11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,

13 - Şirket Ana Sözleşmesi 6. Şirket Sermaye maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,

14 - 2018 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,

15 - Dilek ve Temenniler,

16 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Capital Increase/Decrease

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Genel Kurul Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1- Şirketin 2018 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu onaylandı. 2- Yönetim Kurulu üyeleri fiili ortamda bulunanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 3- 2018 yılı faaliyet döneminde TFRS' ye göre zarar açıklanmış olması nedeniyle 2018 yılına ait kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi. 4- Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı için Huzur Hakkı ödemelerinin Yönetim Kurulu Başkanına 17.500-TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 15.000-TL, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesine 12.500-TL, Yönetim Kurulu Üyelerine 6.500-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 6.500-TL olmak üzere aylık net olarak ödenmesine fiziki ortamda katılanların oy birliği ile karar verildi. 5- Başkan Adayı Mustafa ÇOĞALAN, Cihangir Alparslan ÇELİK, Mesut AVCI, Ahmet ÇAĞLAR, Ahmet ÇELİKÖZ, Alperen ODABAŞI, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Kaan BAŞDEMİR, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Halil ÜRÜN, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Evren KIRIKOĞLU'nun 3 yıllığına seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi. 6- Report Bağımsız Denetim A.Ş. ‘nin bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 7- Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ıncı maddesi ile ilgili yeni metni Sermaye Piyasası Kurulunun izni doğrultusunda 18.02.2019 tarih ve 9769 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde belirtildiği şekilde değişikliğin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Capital Increase/Decrease	Accepted

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Tutanak ve Ekleri 27.03.2019.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi 27.03.2019.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 01.03.2019 tarih ve 6 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği Olağan Genel Kurul Toplantısının 27.03.2019 Çarşamba günü, Saat 14:00 de, Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler / İstanbul adresinde yapılmıştır.