ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Mar 29, 2019

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmelerine ilişkin 29.03.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulumuz, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür-CEO Sn.Mehmet Tütüncü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ali Ülker, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat Ülker, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cengiz Solakoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Özokur, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İbrahim Taşkın, Yönetim Kurulu  Bağımsız Üyesi Sn. Halil Bülent Çorapçı, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Mehmet Aydın Müderrisoğlu, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Ahmet Murat Yanlızoğlu'dan oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesi karara bağlanmıştır.

II-17.1. Nolu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.2.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi gereği, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürün aynı kişi olmasına karar verilmesi durumunda, bu durumun gerekçesinin kamuya duyurulması gerektiği belirtilmektedir. Şirket Yönetim Kurulumuz, şirket yönetiminin karar alma süreçlerinde daha hızlı ve etkin hareket edebilmesi, ülkemizde ve bölgede daha çok katma değer oluşturabilmesi ve değişen piyasa koşullarına göre proaktif olması amacıyla yapılan görev dağılımı çerçevesinde, Genel Müdür-CEO ve Yönetim Kurulu Başkanının aynı kişi olmasını uygun bulmuştur.

In accordance with the resolution taken at the Board of Directors Meeting dated 29.03.2019, the Board of Directors is composed of Chairman of the Board of Directors and General Manager-CEO  Mr. Mehmet Tütüncü, Vice Chairman Mr. Ali Ülker, Board Member  Mr. Murat Ülker, Board Member Mr. Cengiz Solakoğlu, Board Member Mr. Ahmet Özokur, Board Member Mr. İbrahim Taşkın, Independent Board Member Mr. Halil Bülent Çorapçı, Independent Board Member Mr. Mehmet Aydın Müderrisoğlu, and Independent Board Member Mr. Ahmet Murat Yanlızoğlu. It was resolved that the assignment of duties of the Board of Directors will be registered on Trade Registry and promulgated in Turkish Trade Registry Gazette.

In compliance with II-17.1 Communique on Corporate Governance principle no 4.2.6, in case it has been resolved that the Chairman of the Board of Directors and the General Manager-CEO would be the same person, the reason of this situation needs to be disclosed to general public. The Board of Directors of the Company has determined that in order to enable the company management to be more agile and effective in decision-making process, to create more added value in our country and the region, and within the framework of the distribution of duties made in order to be proactive according to changing market conditions, the General Manager-CEO and the Chairman of the Board being the same person is found appropriate.