HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Mar 29, 2019

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Genel Kurul Toplantısı'nı takiben bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5 maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulmuş bulunan;

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine,

Nafiz Can PAKER                      Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Sevil Sabancı SABANCI            Üye

Serra SABANCI                        Üye

Levent DEMİRAĞ                     Üye

Gökhan EYİGÜN                      Üye

Denetim Komitesi Üyeliklerine ,

Mehmet Mete BAŞOL              Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Ahmet ERDEM                         Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine,

Mehmet Mete BAŞOL               Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Sevil Sabancı SABANCI            Üye

Gökhan EYİGÜN                      Üye

seçilmelerine ve Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

Portföy Yönetim Komitesi Üyeliklerine;

Güler SABANCI                        Başkan (Yönetim Kurulu Başkanı)

Erol SABANCI                          Üye

Suzan Sabancı DİNÇER           Üye

Sevil Sabancı SABANCI            Üye

Serra SABANCI                        Üye

Mehmet GÖÇMEN                   Üye (CEO)

seçilmesine karar verilmiştir.

At the meeting of our Board of Directors held today following the Shareholders' Ordinary General Assembly Meeting, it was resolved that the following members be elected to the committees herein below constituted in our Board of Directors as required by the principle numbered 4.5 of the Principles of Corporate Governance published as appended to the Corporate Governance Communiqué numbered Series: II-17.1 of the Capital Markets Board of Turkey.

Corporate Governance Committee:

Nafiz Can PAKER                     Chairman (Independent Board Member)

Sevil Sabancı SABANCI            Member

Serra SABANCI                        Member

Levent DEMİRAĞ                     Member

Gökhan EYİGÜN                      Member

Audit Committee:

Mehmet Mete BAŞOL               Chairman (Independent Board Member)

Ahmet ERDEM                         Member (Independent Board Member)

Early Risk Identification Committee:

Mehmet Mete BAŞOL               Chairman (Independent Board Member)

Sevil Sabancı SABANCI            Member

Gökhan EYİGÜN                      Member

Portfolio Management Committee :

Güler SABANCI                        Chairman

Erol SABANCI                          Member

Suzan Sabancı DİNÇER           Member

Sevil Sabancı SABANCI            Member

Serra SABANCI                        Member

Mehmet GÖÇMEN                   Member (CEO)

It was also resolved that the duties of the Candidate Nomination Committee and Compensation Committee shall be fulfilled by the Corporate Governance Committee.

In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.