İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Apr 3, 2019

Summary Info	2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	05.03.2019
General Assembly Date	03.04.2019
General Assembly Time	10:30
Record Date	02.04.2019
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	Ege Palas Oteli, Cumhuriyet Bulvarı, No: 210 Alsancak / İZMİR

Agenda Items

1 - Toplantı Başkanı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi,

2 - Şirketimizin 2018 yılı hesap ve işlemlerine ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Raporu'nun, Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın, okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,

4 - Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,

5 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,

6 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,

7 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi,

8 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,

9 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Duyurusu.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2018 Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	vekalet.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır. - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2018 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosu görüşülmüş ve kabul edilmiştir. - Yönetim Kurulu üyeleri 2018 yılı faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmiştir. -Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2019 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin seçimi onaylanmıştır. - Şirketin 2018 yılı içinde yaptığı bağışlar ile ilgili bilgi verilmiş ve 2019 yılı içinde yapılacak bağış ve yardım üst sınırı tespit edilmiştir. -Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmişitr. - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurul tarafından izin verilmiştir.

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	03042019 Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	hazır bulunanlar listesi 03042019.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.04.2019 tarihinde saat 10.30 da Ege Palas Oteli, Cumhuriyet Bulvarı, No: 210 Alsancak / İZMİR adresinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.