YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Apr 8, 2019

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 08.04.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;

-Yönetim Kurulumuz Bağımsız üyesi Sayın Eren Emrah Şatana'nın Yönetim Kurulumuz'a 08.04.2019 tarihinde ulaşan Yönetim Kurulumuz Bağımsız üyeliğinden ve buna bağlı görevlerinden istifasına ilişkin 05.04.2019 tarihli yazılı dilekçesi görüşüldü ve sonuç olarak istifasının kabul edilmesine;

- Yönetim Kurulumuz Bağımsız Üyesi Sayın Eren Emrah Şatana'nın Yönetim Kurulumuz Bağımsız üyeliğinden istifası ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine müstafi üyenin kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere, TTK'nin "Üyeliğin Boşalması" başlıklı 363. Maddesi gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının 4.3.6 numaralı ilkede belirtilen "bağımsız üye" kriterlerinin tamamını taşıyan Sayın Murat Doğan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına ve bu atamanın Şirketimizce yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemelerine uyum sağlanması amacı çerçevesinde, bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Eren Emrah Şatana'nın denetimden sorumlu komite üyeliğinden ve kurumsal yönetim komite başkanlığından ayrılmasına, Sayın Eren Emrah Şatana'nın yerine bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanan Sayın Murat Doğan'ın denetimden sorumlu komite üyeliğine ve kurumsal yönetim komite başkanlığına atanmasına,

Oybirliği ile karar verildi.