ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Apr 10, 2019

Contact Information

Production Facilities Address	AYAZAĞA FABRİKA:Huzur Mah. Ayazağa Cendere Cad. No:8 Sarıyer İSTANBUL DİLOVASI FABRİKA: Çerkeşli OSB Mah. İMES İMES-9 Cadde No:16 Dilovası/KOCAELİ

Capital and Shareholder Struture

Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
A	Registered		TRY	3851027.402	TRY	22,26	Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı. Genel Kurul Toplantılarında Oy hakkı imtiyazı. Tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarını gösterme imtiyazı vardır.	Not Traded
B	Bearer		TRY	13448972.598	TRY	77,74	Yok	Traded

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
MUSTAFA NADİ ÖZERDEN		Male	Deputy Chairman of the Board	Industrialist			Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Yönetim Kurulu Başkanı			41.421	A VE B	Dependent Member
NACİ TAMER ÖZERDEN		Male	Chairman of the Board	Industrialist			Yönetim Kurulu Başkan Vekili			41.1752	A VE B	Dependent Member
CANAN ÖZERDEN		Female	Member of the Board	Banker			Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur		0.02	B	Dependent Member
EBRU ÖZERDEN		Female	Member of the Board	Teacher			Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur		0.02	B	Dependent Member
ETEM ŞİŞMAN		Male		Adviser			Yönetim Kurulu Üyesi	Projes İs Gel.Dan.Proje Yön.ve Tic AŞ ortağı ve Yönetim Kur.Başkanı, Lanova Ev Ger.San. ve Tic. AŞ Yönetim Kur.Üyesi, Seyitler Kimya AŞ Yönetim Kur.Üyesi, KMS Plastik Amb. Kağit San.ve Tic.AŞ Yön.Kur.Üyesi				Dependent Member

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
DERYA NURAY ŞAHİN	Muhasebe ve Mali İşler Müdürü	Certified Public Accountant	Muhasebe ve Mali İşler Müdürü	Yoktur
SEDAT BERBER	Satış ve Pazarlama Müdürü	Other	Satış ve Pazarlama Müdürü	Yoktur
GÜLİZ YILDIRAN	İthalat ve İhracat Sorumlusu	Banker	İthalat ve İhracat Sorumlusu	Yoktur
ERKAN CIVAK	Üretim Planlama Sorumlusu	Other	Üretim Planlama Sorumlusu	Yoktur
İSMAİL TALAT PINARER	Ar-Ge Ürün Müdürü	Mechanical Engineer	Ar-Ge Ürün Müdürü	Yoktur
SEDA ÖZER	İnsan Kaynakları Müdürü	Other	İnsan Kaynakları Müdürü	Yoktur
MEHMET BAĞIR	İHRACAT DİREKTÖRÜ	Manager	-	Yoktur