ICBC TURKEY BANK A.Ş.

AGM Information • Apr 15, 2019

Summary Info	29.03.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	21.02.2019
General Assembly Date	29.03.2019
General Assembly Time	10:30
Record Date	28.03.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mah., Dereboyu / 2 Caddesi, No:13, Sarıyer-İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi,

4 - 2018 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanununun 363.maddesine göre yapılan atamanın onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

7 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi,

8 - 2019 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi gereğince bağımsız denetçinin seçimi,

11 - 2018 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

12 - 2019 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,

13 - Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6 ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Bankamızın 29.03.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir; -Banka'nın 2018 yılı finansal tabloları onaylandı. -24.07.2018 tarihi itibariyle Bankamız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. KEEN XU'nun yerine Yönetim Kurulu'nun 24.07.2018 tarih ve 1520/01 no.lu kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak, (A) payları temsilen atanan Sn. Xiangyang GAO'nun ataması onaylandı. -Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi. -Banka'nın 2019 yılı Kar Dağıtım Politikası onaylandı. - Banka'nın 2018 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 62.069.246,22 TL'den, %5 oranında 3.103.462,31 TL kanuni yedek akçe ayrılmasına ve kalan 58.965.783,91 TL bakiye karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına ve yedek akçenin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, karar verildi. -Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere karar verildi. - Banka'nın 2019 ve 2020 finansal dönemlerine ilişkin olarak gerçekleştirilecek bağımsız denetim hizmetleri için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının yeniden seçilmesi hususu onaylandı. - 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 2019 yılında yapılacak bağış sınırının 20.000.-USD olarak belirlenmesine karar verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	15.04.2019

Additional Explanations

Bankamızın 29 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15.04.2019 tarihinde tescil edilmiştir.