KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 16, 2019

Summary Info	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	25.03.2019
General Assembly Date	16.04.2019
General Assembly Time	14:00
Record Date	15.04.2019
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KEMALPAŞA
Address	KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ İZMİR-ANKARA ASFALTI CADDESİ NO:75/1 KEMALPAŞA/İZMİR

Agenda Items

1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - Şirketin 2018 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süresinin ve ücretlerinin belirlenmesi,

6 - 2018 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması,

7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2019 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması konusunun karara bağlanması,

8 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2019 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi,

9 - 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

11 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,

12 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2018 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	2018 OGK DAVET.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Nisan 2019 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı Caddesi No:75/1 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü ‘nün 11.04.2019 tarih 43429659 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Mustafa DÜZEN ve Sn. Nuray GÖKLER'in gözetiminde yapılmıştır. 1-Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir. 2-Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Fikri Şadi GÜCÜM, Sn. Mehmet Ali KARAMEHMET, Sn. İsa DOĞANLI, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Sn. Fikri GÜRBÜZ ve Sn. Mustafa ŞAHİN seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine Asgari Ücret Tutarı Kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 7.000 TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesine karar verilmiştir. 3-2018 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir. 4-2018 yılında Türk Eğitim Vakfı 'na 496 TL bağış ve yardımda bulunulduğu belirtildi. 2019 yılı için bağış üst sınırının 10.000 TL olarak belirlenmesi kabul edilmiştir. 5-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi kabul edilmiştir. Tutanak görüntüsü ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	2018 OGK Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	2018 OGK Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2018 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Nisan 2019 Salı günü saat 14.00'de, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi'mizde yapılmıştır.

Sonuca ilişkin bilgiler yukarıda paylaşılmıştır.